新加坡洗錢醜聞：被查封的20億美元資產接下來會怎麼處理 - 彭博社

在2023年10月25日，新加坡一起洗錢案中，警方在一名嫌疑人住所內查獲了一輛勞斯萊斯汽車。攝影師：Ore Huiying/Bloomberg在新加坡法庭上，最後一名因涉及該島國最大洗錢案而被捕的人在週五認罪，為這起價值30億新元（22億美元）的醜聞邁出了下一步。

這個城邦現在必須決定如何處理被沒收的財產，從豪華房產到可收藏的裝飾熊和品牌手袋。在一些世界頂級財富管理公司的賬户中，還有數億美元的本地和外幣。 瑞士信貸 — 現在由 瑞銀集團 擁有，以及 花旗集團 目前為被定罪者持有的存款最多，根據彭博社審查的法庭文件。其他承擔重大風險的還包括該國三大銀行 — 星展集團控股有限公司、華僑銀行 和 大華銀行有限公司。

幾十年來，新加坡一直在吸引超級富豪，催生了一個使其成為最富有國家之一的金融業。去年對在線賭博集團進行突襲行動的意外事件引發了重新思考，跡象表明髒錢正在加入合法企業。

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以下是從洗錢者那裏查獲的主要物品：

銀行賬户

據彭博社編制的法庭記錄顯示，這些中國出生的個人及其密切關聯者，以及他們控制的公司，在十幾家金融機構共持有超過3.7億新元。

新加坡創紀錄的洗錢案衝擊頂級銀行

來源：彭博社看到的法庭文件

注：圖表不反映銀行的全部敞口，這可能會發生變化。由於在查封時賬户金額和匯率波動的變化，確切金額可能與最終查封總額有所不同。

然而，這還不是全部。新加坡頂級本地銀行以及國際貸款人也提供了未反映在查封資產中的重大貸款。例如，星展銀行此前表示，其對這一醜聞的敞口約為1億新元，主要來自房地產融資。與此同時，新加坡警方表示，還有17名正在接受調查的其他人的資產已被查封或凍結，這些金額未包含在文件中。

持有洗錢者資產的銀行發言人 — 渣打銀行，星展銀行，瑞士銀行，馬來亞銀行，瑞士銀行集團，馬來亞銀行，列支敦士登銀行和聯昌集團控股有限公司。拒絕置評。大華銀行，也擁有新加坡銀行，一傢俬人銀行，表示對此案的過去評論沒有進一步補充。花旗表示致力於確保其員工瞭解與洗錢有關的新興風險和潛在問題，以更好地告知客户。大華銀行表示，其仍對洗錢風險保持警惕，並不斷確保其盡職調查檢查是健全的。

滙豐控股有限公司，中國工商銀行股份有限公司，以及大華繼顯控股有限公司未回應置評請求。

屬性

當局待辦事項中還包括如何處理從洗錢者那裏沒收的數十處房產。這些房產包括幾個世紀以前的店屋、黃金辦公空間以及位於聖淘沙的別墅，這個島嶼飛地是許多該國超級富豪的家園。

使任務更加複雜的是新加坡豪華房地產市場的下滑，這是由於對外國購買者徵收的高額税費和高利率。銀行早期試圖拋售這些資產並不總是成功。例如，華僑銀行曾兩次嘗試拍賣一處被沒收的別墅。最近一次上個月以2650萬新元的要價沒有吸引任何競標。

新加坡洗錢團伙的百萬美元房產

被定罪的洗錢者及其親近的關係購買了許多黃金資產

資料來源：彭博社看到的法庭文件

注：每種顏色代表與被定罪個人相關的房產。位置是大致的，由於重疊，可能不會顯示多個單位。

威士忌，手袋

更不用説洗錢者不得不放棄的其他好東西了。有人擁有726瓶酒精，總共包括從麥卡倫威士忌到貴州茅台白酒的名酒。他們持有數百萬的加密貨幣，來自愛馬仕和香奈兒等頂級品牌的包包，百達翡麗手錶，以及法拉利和勞斯萊斯等華麗汽車。此外，還有可收藏的被稱為BE@RBRICK的雕像，高爾夫俱樂部會員資格，以及價值13333美元的Daniel Arsham x Dior Eroded Basketball雕塑。

被沒收的資產範圍從250多個奢侈包和手錶到BE@RBRICK收藏玩具。來源：新加坡警察部隊儘管當局已承諾拍賣這些資產，但他們必須選對時機，以避免市場氾濫。如果他們不立即出售，這也會花費資金。截至3月，新加坡已經花費超過64萬新元來維護被沒收的資產。

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