摩納哥預計下週將加入“灰名單” - 彭博社

摩納哥

來源：Getty Images摩納哥，擁有世界上 最高的百萬富翁和億萬富翁 集中地區，有可能在下週被列入國際金融“灰名單”，因為在打擊非法資金流動方面取得的進展不夠。

根據知情人士透露，預計 金融行動特別工作組 將於6月28日在新加坡召開的全體會議上公開確定需要加強監控以解決戰略性洗錢缺陷的公國，但請求匿名。

儘管近幾個月取得了一些進展，但據知情人士稱，自2022年底歐洲檢查員批評摩納哥對洗錢的 無效 起訴以來，重要的缺陷仍然存在。尚未做出最終決定，上市是根據金融行動特別工作組的 成員 之間的共識決定的。

這一指定可能會損害摩納哥的經濟。國際貨幣基金組織在2021年的一份報告中 發現，被列入灰名單的國家經歷了“資本流入大幅且具有統計學意義的減少”。這對摩納哥的銀行業構成了威脅：截至2023年底，其金融機構管理着約1600億歐元（1720億美元）的資金，約為該國國內生產總值的20倍。摩納哥的房地產市場，比紐約中央公園還小，是 世界上最昂貴的。

這一舉動將發生在摩納哥關鍵時刻，該國面臨一系列危機。在過去的半個多世紀裏，經歷了多起政治醜聞後，阿爾貝二世親王去年與幾位最親近的助手斷絕了關係，現在正與其中一位陷入公開爭執。這個公國不僅受到金融行動特別工作組（FATF）的審查，還受到反腐敗國家集團（Greco）的審查，後者預計將在今年夏天之前發佈一份報告，檢查政府打擊賄賂的能力。

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FATF沒有回應評論請求。宮殿和摩納哥政府代表拒絕提供聲明，而摩納哥政府沒有立即回應評論請求。

三十多年前在G7的倡議下成立的總部位於巴黎的FATF擁有大約40個成員，包括美國和中國以及歐洲委員會和海灣合作委員會。該組織旨在通過其灰名單和黑名單阻止投資非合規國家，以打擊洗錢和恐怖主義融資。

其閉門會議的議程將包括幾個主題，下週開始。據彭博報道，土耳其預計將被從灰名單中移除。評估印度和科威特現有體系的報告也將被討論。對於不是FATF成員的摩納哥，該組織依賴於由歐洲理事會的Moneyval進行的分析。

2022年，一組來自Moneyval的檢查員訪問了這個城邦，其法國裏維埃拉海岸線長期以來吸引着億萬富翁投資者和運動員。委員會最終給了摩納哥最差的有效性評級，因為該國打擊洗錢和追回資產的方式。

Moneyval指出，自2017年以來，摩納哥檢察官僅在“簡單”案件中贏得了六起定罪，並描述了一個過時的標記可疑交易的系統：可疑活動報告，作為金融調查的基石，仍然通過普通郵件處理。總體而言，檢查員發現摩納哥“沒有戰略方法”來打擊洗錢。

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那份Moneyval評估以及摩納哥為解決其缺陷所採取的步驟將成為FATF全體會議討論的基礎。

為了避免被列入灰名單，FATF的絕大多數成員必須同意一個國家在評估期間取得了足夠的進展。

目前，大約有20個國家跨越幾個大陸被列入灰名單，包括尼日利亞、南非、保加利亞、剛果民主共和國、菲律賓和敍利亞。灰名單分類並不像該組織最高風險的“黑名單”那樣懲罰性，而且這表明摩納哥官員正在採取措施解決當前的缺陷，這些人説。

當史蒂文·馬克斯在21世紀初搬到澳大利亞時，他對墨西哥食物的質量印象深刻。在他看來，那時的墨西哥食物糟糕透了。這位長島原住民，曾在史蒂文·科恩的SAC Capital和後來的Cheyne Capital工作，對捲餅和玉米餅感到如此憤怒，以至於他決定開設自己的餐廳。

“那時候，墨西哥食物只是邊喝瑪格麗特邊吃的東西，”馬克斯在週三的一次採訪中説道。“我記得有一天走進辦公室，告訴我的商業夥伴，‘我有了下一個大點子。我們要重新介紹墨西哥食物給這個國家。’”