反洗錢監管機構FATF發出信號，表示將對富裕國家進行更嚴格的審查 - 彭博社

埃莉薩·德·安達·馬德拉佐來源：金融行動特別工作組一家全球反洗錢和反恐融資的監管機構負責人表示，金融行動特別工作組將在未來幾年內更加關注一些最富裕成員所面臨的不足之處。

42歲的埃莉薩·德·安達·馬德拉佐於7月接任總部位於巴黎的FATF主席，她表示，自己在任期內的首要任務是支持提升透明度和包容性的行動，特別是要讓最發達國家承擔更多責任。

在她任期內的首次重大行動中，FATF週四透露它正在改變灰名單決定的標準，優先審查那些是FATF成員、出現在世界銀行高收入國家名單上或金融部門資產超過100億美元的國家。聯合國認定為最不發達國家的地區，除非監管機構同意它們構成重大非法融資風險，否則將不被優先審查。

“改變的是我們對那些有戰略缺陷的國家的處理方式，”德安達在一次採訪中説道。“如果你是FATF成員國或高收入國家，你將被要求達到更高的標準。”

這一轉變是在批評監督機構對新興市場國家過於嚴厲的背景下發生的，同時對其最強大的成員國——如七國集團中最發達經濟體——給予了更大的自由度。德安達表示，這些國家並非免於譴責，引用了一份最近的FATF 報告，該報告指出包括美國、澳大利亞和瑞士在內的司法管轄區未能充分監管指定的非金融業務和職業，或稱DNFBPs，包括賭場、律師和房地產代理。

根據她的估計，新的FATF灰名單標準將在即將到來的評估週期中將進入該類別的最不發達國家數量減半。

哈佛校友

德安達是墨西哥城人，她表示，在上學期間目睹家鄉犯罪激增使她開始思考如何利用自己的法律培訓來應對這一問題。她在哈佛大學攻讀法律和公共政策的碩士學位後，返回墨西哥在財政和公共信用部的金融情報單位工作。這個角色最終使她參與了FATF。

下週在巴黎舉行的全體會議將標誌着德安達兩年任期的第一次會議。除了FATF成員國外，會議還將包括兩個嘉賓——開曼羣島和塞內加爾——作為總統新倡議的一部分。

黎巴嫩有望在峯會最後一天被加入FATF的灰色名單，而塞內加爾則接近於被移除出受加強監控的國家名單，彭博社本週早些時候報道。雖然俄羅斯將被討論，但該組織不太可能對其所謂的黑名單進行更改，該名單目前包括伊朗、朝鮮和緬甸，知情人士表示，他們要求不公開討論此信息。FATF的一位代表拒絕發表評論。

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德安達表示，國際合作至關重要，強調她希望解決與歐盟非法融資黑名單相關的不一致問題。

一個值得注意的例子是在今年早些時候，FATF 移除了阿拉伯聯合酋長國的灰色名單，而歐盟隨後仍將該海灣國家列入高風險洗錢國家名單。

“我們希望為利益相關者提供確定性和清晰性，”她説。“不一致是一個問題。我們能夠在這方面達成一致，那將是理想的。”

在政策方面，德安達稱讚投資入籍改革是FATF研究如何被犯罪分子利用以洗錢、掩蓋身份和隱藏資產的成功案例。

她列出了受益所有權、資產追回和虛擬資產作為她總統任期剩餘時間的重點。

“我想要堵住漏洞，”德安達説。“這三個是關鍵領域。”