阿聯酋迅速被移出FATF的“髒錢”名單 - 彭博報道

阿聯酋國旗在迪拜的海灘上升起。

攝影師：喬治·卡卡斯/法新社/蓋蒂圖片社全球監管機構在上週五將阿聯酋從“灰名單”上移除，這距離這個海灣國家被降級不到兩年，標誌着當地政府加大力度打擊非法資金流動。

總部位於巴黎的金融行動特別工作組強調了這個石油富裕國家如何加強了反洗錢和打擊恐怖融資的制度。“因此，阿聯酋不再受到FATF的加強監控程序的約束，”該監管機構在一份聲明中表示。

在最新的審查之後，FATF將納米比亞和肯尼亞列入灰名單。對於阿聯酋來説，這個海灣國家在2022年3月被列入加強監控名單，而如今被移除，標誌着一個迅速的轉變。彼時，彭博社的一項調查詳細描述了迪拜作為一些世界上最富有的流亡者的目的地。

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阿聯酋官員參與了FATF程序，將其擺脱灰名單作為政治優先事項。一個名為反洗錢和反恐融資行政辦公室的機構聘用了頂尖的本地人才，以簡化該國七個酋長國和數十個自由貿易區的政策。

阿聯酋還利用其主辦2020年世博會的角色簽署了更多國際合作協議，為將涉嫌白領犯罪的個人引渡回國鋪平了道路。

審查

根據國際貨幣基金組織2021年的一份報告，灰名單歷來導致“資本流動顯著減少”，然而阿聯酋比大多數國家更好地應對了這一指定。不過，阿聯酋官員告訴彭博社，他們渴望避免像巴拿馬那樣的命運，後者在2016年被移出灰名單，僅僅三年後又被降級。

在最初的資金流入浪潮之後，阿聯酋銀行開始加強審查，包括對俄羅斯人在內的各個國籍，因為政府推動退出名單。

彭博社在11月報道稱，無論是公司將資金匯回俄羅斯，還是將現金轉移到第三國的資金轉移都受到了更嚴格的監管。一些銀行要求更多文件，有時會凍結資金，同時要求對轉賬進行理由説明或者質疑資金的來源。

政府表示，從2023年1月到10月，已經徵收了近2.5億迪拉姆（6800萬美元）的AML/CFT罰款，比前一年增加了三倍多。

退出灰名單將受到華爾街銀行的特別歡迎，其中許多銀行在阿聯酋擁有大型業務。自被列入灰名單以來，它們一直在應對不斷增加的合規成本，迫使一些銀行將更多職能外包到印度。

阿聯酋外交部長謝赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒納哈揚表示：“這一成就是各部、聯邦和地方政府機構以及私營部門共同努力的結果，旨在實現領導的指示，進一步鞏固該國的領先地位和國際競爭力。”

美國公佈了自兩年前烏克蘭入侵以來對俄羅斯的最大單日製裁措施，針對500多個人和實體，旨在進一步擠壓該國的經濟，並就異見人士阿列克謝·納瓦爾尼之死發出信息。

受制裁的人和實體包括俄羅斯的米爾支付系統、一家軍用無人機製造商及其高層人員，以及本月早些時候在俄羅斯監獄中與納瓦爾尼有關的三人。美國國務院的一份聲明稱，這些舉措旨在“對俄羅斯的內部鎮壓和對外侵略加重成本”，還包括對俄羅斯國有原子能公司Rosatom Corp.的壓力。

同樣重要的是被排除在外的內容：美國在很大程度上避免對俄羅斯的金屬行業實施制裁，並在選舉年期間避免對能源實施重大制裁，這引發了對俄羅斯經濟——儘管它在很大程度上經受住了制裁行動——將繼續增長的預測。

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彭博監控：俄羅斯制裁方案（播客）

“最新的公告只是對制裁體制進行了漸進式收緊，我們仍然預計俄羅斯經濟在2024年將增長約1%至1.5%，”彭博經濟學俄羅斯經濟學家亞歷山大·伊薩科夫在一份聲明中表示。對“Mir”的制裁將使俄羅斯接觸西方技術變得複雜，“但不太可能完全關閉這些渠道。”

美國已經實施了影響俄羅斯整個經濟和知名寡頭的全面制裁，這是在烏克蘭入侵後採取的行動。它與歐洲盟友一道行動，後者也實施了大約十幾項制裁方案，以懲罰弗拉基米爾·普京總統並限制他的軍隊作戰能力。

事實上，克里姆林宮的計算認為它將能夠抵擋美國的決心，似乎正在取得成效，因為數十億美元的援助在國會的批准過程中受阻，導致烏克蘭軍隊缺少他們需要抵禦普京部隊的炮彈。

烏克蘭總統顧問米哈伊洛·波多利亞克表示，唯一能嚇倒普京或俄羅斯精英的行動是提供更多武器。

“大量的武器，”波多利亞克在X上寫道。“為烏克蘭提供真正大量的武器。遠程、反導彈、反艦武器。其他都是虛構，意識的延遲，過程的編年史，戰爭的延長。”

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週五被針對的人或實體都不是特別知名。這突顯了美國和歐洲國家在入侵後的幾天裏已經對俄羅斯經濟的最重要部門實施了嚴厲的懲罰和出口管制。

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Big Take DC：為什麼對俄羅斯的制裁沒有阻止戰爭（播客）

這包括凍結該國的中央銀行資產，並將其幾家銀行從Swift金融消息傳遞系統中剔除。2022年夏天引入了對俄羅斯石油的價格上限，並於當年12月實施，針對的是普京最賺錢的商品。

與此同時，美國出於擔心引發原油價格飆升（這在選舉年是政治上的危險情景），一直沒有對俄羅斯石油銷售實施更嚴厲的限制。美國還抵制了單獨針對俄羅斯金屬行業的制裁。2018年，對包括聯合鋁業國際股份有限公司在內的俄羅斯人實施的制裁導致鋁價飆升。這些制裁後來被解除。

俄羅斯還設法逃過了石油價格上限，找到了願意購買的買家，如中國等盟友。其他國家，包括朝鮮和伊朗，一直向俄羅斯提供軍火，以繼續在烏克蘭的戰鬥中前進。

與此同時，對烏克蘭的支持在美國岌岌可危。一項提供烏克蘭另外600億美元武器和軍火的法案在眾議院陷入僵局，共和黨議員拒絕讓其通過。前總統唐納德·特朗普，2024年總統選舉的共和黨提名人，強烈反對此舉，導致他在國會的許多支持者放棄了這項法案。

制裁如何影響俄羅斯經濟和盧布：簡析

美國還將採取進一步行動來執行價格上限，副部長沃利·阿德耶莫預定將在週五晚些時候在外交關係委員會的講話中表示。

“為了支付這場殘酷的戰爭，克里姆林宮正在抵押俄羅斯人民的未來，”阿德耶莫將根據他準備好的講話稿表示。“儘管國內生產總值高於預期，但這在很大程度上是由於軍費支出增加了70%，這推高了通貨膨脹，並取代了對俄羅斯人民和未來的重要投資。”

制裁還針對向俄羅斯軍方提供光學器材、導航儀器、軟件和硬件的公司。

一些中國公司，主要是微電子公司，也受到了制裁。阿德耶莫在與記者的通話中表示，雖然美國官員繼續與中國政府接觸，試圖限制這些交易，但他們已經越來越多地直接與這些公司接觸，並給予它們在與俄羅斯做生意和與美國做生意之間做出選擇的機會。