伊朗石油大亨的對沖基金在倫敦管理數百萬資金 - 彭博社
Ben Bartenstein
海洋列昂尼德投資公司位於騎士橋地區的布朗普頓路180號。
來源：谷歌街景/谷歌街景距離倫敦奢華的哈羅德百貨公司僅幾個街區，有一間辦公室是伊朗石油大亨金融帝國的關鍵部分。
布朗普頓路180號的建築是 海洋列昂尼德投資公司的主要據點之一，該對沖基金由霍賽因·沙姆卡尼監管，他是一位神秘的商品交易商，其網絡在伊朗和俄羅斯都是一個 有影響力的參與者，根據十多位熟悉此事的人士和彭博社看到的文件。
海洋列昂尼德於2022年6月在英國註冊，還在日內瓦、迪拜和新加坡設有辦公室。它在金融圈內被稱為一家專注於能源領域的專有公司。
近年來，該基金聘請了一批商品交易老手，他們的簡歷涵蓋了如Gunvor集團、科赫工業和城堡等公司。其 網站將業務描述為一個跨越所有商品領域的多策略平台，未來有可能接納“外部客户”。雖然該行業歷來不透明，但海洋列昂尼德在許多競爭對手中脱穎而出，因為其支持者的身份長期以來一直是個謎。
該基金在沙姆哈尼帝國中的角色是彭博社為期一年的調查的最新部分，該調查涉及與數十位熟悉他周邊公司的人員的訪談，以及對機密文件和公司記錄的審查。
雖然沒有跡象表明海洋列昂尼德違反任何規則或參與不當行為，但考慮到英國對制裁石油出口的關注，尤其是針對沙姆哈尼，該公司的存在在倫敦顯得尤為顯著。關注。這也是華盛頓和倫敦官員針對那些他們懷疑規避石油交易限制的人的更廣泛努力的一部分。
海洋列昂尼德代表沙姆哈尼管理價值數億美元的投資組合，優先考慮對涵蓋石油、天然氣和金屬的一系列證券的期貨和期權押注，四位直接瞭解此事的人士表示，他們因擔心報復而要求匿名。該基金通過沙姆哈尼監管的石油公司獲得資本，這些公司隨後通過空殼公司將資金轉移，最終存入海洋列昂尼德可訪問的賬户中，這些人士表示。
雖然沙姆哈尼在該公司沒有正式角色，但根據四位人士的説法，海洋列昂尼德在公司註冊文件中列出的最高領導人定期與他討論公司的交易策略。
西方貸方
該業務受益於一位主要人士的市場洞察——沙姆哈尼本人——他主要駐紮在迪拜，並對兩個OPEC+國家的石油流動擁有重要控制權。西方貸方也為海洋列昂尼德提供支持。摩根大通、ABN阿姆羅銀行和Marex集團是為該公司提供槓桿的經紀商之一，這是銀行提供的標準服務，這些人士表示。
摩根大通、ABN Amro 和 Marex 的代表拒絕發表評論。
在某種程度上，Ocean Leonid 扮演着家族辦公室的角色，瞭解該操作的人士表示。它為伊朗國民提供了一筆資金，可以輕鬆在歐洲和世界其他地方使用。
意大利董事 Luigi Spagna 自公司成立以來一直在該基金的倫敦業務中，英國公司註冊處的記錄 顯示。根據 Clodura.AI 彙編的數據，他還被列為 Milavous Group 的併購董事。
彭博社的一項調查 揭示，Shamkhani 實際上監督着一個交織在一起的公司網絡，Milavous 是其中一個母公司。
Ocean Leonid 的發言人表示，該公司堅決否認 Hossein Shamkhani 涉及或監督該公司的指控。他表示，所有 Ocean Leonid 實體的所有權完全通過位於迪拜國際金融中心的 ISFAD Fund LP 持有，並由 Gateway Investment Management Services 管理。根據發言人所述，所有進入該基金的 LP 投資者均由 Gateway 進行入駐和管理，Gateway 進行廣泛的客户盡職調查。他表示，Ocean Leonid 不知道其投資者的身份，也不是該公司的職責去檢查資金進入 ISFAD 的來源或歷史。
Gateway表示，作為一家受監管的公司，它無法對第三方事務發表評論。
Shamkhani和Spagna沒有回應評論請求。Shamkhani的律師多次告訴彭博新聞，他的客户正在組建一個團隊，以提供關於Ocean Leonid的回應，但最終從未分享任何信息。
Ocean Leonid成立於2018年，位於DIFC，現在擁有全球員工，人數達數十人。
及時的投資
由於對石油、煤炭和比特幣的及時投資，管理資產有所增加，但在Shamkhani撤回資金時也曾大幅下降，據知情人士透露。在過去兩年中，Ocean Leonid實現了兩位數的回報，2022年達到約30%的高點，這與商品行業的繁榮年相吻合。
“我們的遺產銘刻在利潤中，並對整個交易生態系統產生積極影響，”Ocean Leonid在其網站上表示，該網站未提及其領導團隊。
除了Spagna，另一位高管是Mahdiyar Zare Mojtahedi，根據英國和阿聯酋的公司文件以及知情人士的説法。
來自英國公司註冊處的記錄顯示，Zare擁有多米尼加國籍。他是該倫敦實體的官員，從其成立到2023年11月。知情人士表示，Zare仍然是公司的高級領導，儘管同事們普遍稱他為Liam。
伊朗官方公報的檔案顯示，一名叫Mahdiyar Zare Mojtahedi的人——在英國文件中看到的相同拼寫——曾是一個由伊朗國防部和武裝部隊後勤部控制的國有石化公司的前總經理。Shamkhani的父親Ali在Zare任職期間之前近十年領導該機構。
霍賽因·沙姆卡尼的父親阿里·沙姆卡尼，時任伊朗最高國家安全委員會秘書，在2019年7月德黑蘭的一次會議上。攝影師：阿塔·肯納雷/法新社/蓋蒂圖片社在回應問題時，一位阿聯酋官員通過電子郵件表示，該國致力於保護全球金融體系的完整性。
美國國務院發言人表示，華盛頓對伊朗的廣泛制裁仍然有效，拜登政府將繼續執行這些制裁。
英國和迪拜政府的發言人拒絕發表評論，而DIFC和Zare沒有回應評論請求。
迪拜摩天大樓
Ocean Leonid的英國文件顯示，位於迪拜ICD Brookfield Place 21樓的Isfad Fund LP是具有重大控制權的實體。DIFC記錄顯示，這座著名的塔樓也是位於38樓的Milavous的所在地。這些實體的範圍強調了掩蓋商業所有權、股權和控制信息的容易程度，不同的高管被正式註冊為所有者和管理者。
迪拜的ICD布魯克菲爾德廣場摩天大樓。攝影師：Natalie Naccache/Bloomberg正如在Milavous的情況一樣，許多Ocean Leonid的員工簡單地用他的名字首字母“H”來稱呼Shamkhani，知情人士表示。
在DIFC，記錄顯示Spagna是Ocean Leonid的董事，而Oenergy Commodities DMCC是該基金的股東。
在倫敦，前Noble Group交易員Irene Perdomo和前GLG Partners投資組合經理Leonardo Marroni是對沖基金的知名人物。同時，Gunvor和Koch的老將Diab Al-Kudairi在瑞士擔任聯絡人，處理重要的銀行關係，一些人表示。
Perdomo的LinkedIn頁面顯示她是公司的系統策略聯合負責人。Marroni和Al-Kudairi的LinkedIn沒有提到他們在公司的工作，儘管一家總部位於英國的慈善機構仍然列出Marroni是Ocean Leonid的系統策略聯合負責人。
Perdomo、Marroni、Al-Kudairi和DMCC拒絕發表評論。
高級離職
在過去幾個月，Ocean Leonid的員工流動性增加。
許多員工在加入之前並未被告知公司的所有權，當他們後來瞭解到Shamkhani的角色時感到不安，知情人士表示。一些人還提到，有時會有不尋常的請求，要求在沒有明確投資理論的情況下交易更高的交易量，這些人説。
幾位在過去幾年中幫助Ocean Leonid實現高回報的高管，包括首席投資官Yves Demasure——曾在BNP Paribas SA、渣打銀行和Lukoil旗下的Litasco SA工作——以及首席風險官Tung Chong——曾在摩根士丹利、瑞銀集團和Citadel工作——是最近離職的人員之一，這些人表示。
Demasure拒絕發表評論。他的LinkedIn上不再提及他在Ocean Leonid的工作。Chong沒有回應評論請求。