黎巴嫩因髒錢問題被全球監管機構列入“灰色名單” - 彭博社

被加入灰色名單的國家需要更密切的監控，這一 designation 可能使外國投資者在當地做生意時更加謹慎。

攝影師：約瑟夫·艾德/法新社/蓋蒂圖片社黎巴嫩已被加入全球金融監管機構所謂的“灰色名單”，該名單標示出在打擊非法金融流動方面存在缺陷的國家，這一舉措可能會加劇該中東國家的經濟危機。

這一決定於週五由總部位於巴黎的金融行動特別工作組宣佈。該 designation 將增加一個在2020年首次違約的國家面臨的障礙，該國正面臨一場金融崩潰，導致四分之三的人口陷入貧困。

真主黨與以色列之間日益升級的軍事衝突也在加劇黎巴嫩的挑戰。這個受到伊朗支持的民兵組織被美國指定為恐怖組織，超過一年前開始幾乎每天向以色列發射導彈。

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除了黎巴嫩，阿爾及利亞、安哥拉和象牙海岸也被加入到需要加強監控的地區名單中，而塞內加爾則已從灰色名單中移除。

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彭博社上週報道，黎巴嫩即將被加入FATF的灰色名單，而塞內加爾則接近被移除出受加強監控的國家名單。

FATF的建議受到重視，因為沒有國家希望因缺陷而被標記，這可能會對其銀行系統的完整性產生懷疑。被加入灰色名單的國家需要更密切的監控，這一稱號可能使外國投資者在當地做生意時更加謹慎。

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黎巴嫩中央銀行行長瓦西姆·曼蘇里在八月表示，經濟危機導致存款人之間的不信任，促使轉向“現金經濟”，這削弱了在銀行業打擊洗錢方面取得的進展。作為回應，黎巴嫩銀行根據曼蘇里的説法，增強了對金融操作的監控。