Cum-Ex案：慕尼黑的Avana Invest出庭地方法院 - 彭博社

Karin Matussek

2024-10-29

兩位前任董事總經理的慕尼黑資產管理公司 Avana Invest 必須在法庭上為他們參與的Cum-Ex交易負責，這些交易導致了約3.43億歐元的税收損失。

根據檢察機關的説法，嫌疑人Götz K.和Thomas U.通過這些交易個人獲得了1600萬歐元。慕尼黑地區法院週一宣佈，主審將在11月7日開始。

一年前提交的起訴是慕尼黑關於Cum-Ex複雜案件的第一起。在這些交易中，銀行和投資者利用了當時的股息税徵收方式。法蘭克福和科隆的調查機構已經提出了起訴並獲得了定罪。在這些交易中，資本收益税被退還，而這些税款之前根本沒有繳納。國家財政損失至少為100億歐元。

根據慕尼黑檢察機關的説法，這兩名男子在2009年和2010年管理了兩家投資公司，通過這些公司處理税款退款。大約2.2億歐元的損失在起訴前可以被追回。法院已安排了十個審理日。

Avana Invest是Caceis銀行的客户，該銀行是法國農業信貸銀行的子公司。該銀行在2019年5月宣佈，巴伐利亞税務機關要求追回3.12億歐元和1.48億歐元的股息税利息。這筆錢在2010年已退還給其一些客户。該銀行當時表示，計劃對該決定提出上訴。

一位發言人Caceis最初沒有回覆關於請求評論的電子郵件。