前TD銀行員工因竊取客户信息被控 - 彭博社

安大略省多倫多的一家TD銀行分行。

攝影師：科爾·伯斯頓/彭博社一名前多倫多道明銀行反洗錢部門的員工被控盜取客户信息並在Telegram頻道上分發，曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格表示。

檢察官表示，32歲的達里亞·蘇厄爾在2023年至2024年5月期間在該銀行工作，並有權訪問個人客户信息。對蘇厄爾手機的搜索發現了255張客户支票的圖像，以及近70名其他客户的個人信息，包括他們的姓名、地址和社會安全號碼。

檢察官表示，調查人員還確定，在獲取數據後，蘇厄爾將其分發給其他人，並指示他們開設銀行賬户以存入支票並與他人分成利潤。

蘇厄爾的案件是一個更大調查的一部分，其中還有其他五人被控，涉及一項盜取近50萬美元的支票欺詐計劃。蘇厄爾面臨一項非法持有個人信息的重罪指控，可能面臨長達四年的監禁。

蘇厄爾的律師勞倫斯·費舍爾拒絕發表評論。

TD銀行在一份聲明中表示，蘇厄爾已被“解僱，我們已全面配合當局處理此事。”

上個月，TD銀行表示將支付近31億美元的罰款和其他處罰，並面臨對其美國零售銀行資產的上限，此前它承認未能阻止毒品販子和其他罪犯的洗錢行為。

根據美國司法部的説法，該銀行在十年內未能根除根據《銀行保密法》要求的可疑活動，該法是主要的反洗錢法律。它成為美國曆史上最大的一家承認違反該法律的銀行，也是美國第一家承認共謀洗錢的銀行，檢察長梅里克·加蘭在宣佈該案件時表示。