澳大利亞收緊房地產經紀人和珠寶商的反洗錢規則 - 彭博社
Swati Pandey
澳大利亞擴大了反洗錢法規的範圍，包括房地產代理和貴重石材交易商，此前對這些高風險行業中非法現金使用的警告已持續多年。
律師、會計師和公司服務提供商也將納入擴展的監管範圍，此項《反洗錢和反恐融資（AML/CTF）修正法案2024》於週四晚上通過國會。
直到現在，外國人可以在不需要確認自己身份或資金來源的情況下，隨意花錢購買貴重石材或優質房產。
澳大利亞的洗錢風險評估顯示2024年對奢侈手錶、車輛和房地產等高價值資產的“持續利用”，以及專業服務提供商“持續參與”幫助建立複雜商業結構和相關銀行安排，以幫助個人洗錢和隱瞞財富。
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血與鐵巨頭CSL內部
17:54
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在星期五，負責檢測和遏制金融系統犯罪的政府部門表示，洗錢所產生的資金來自於造成高達601億澳元損害的非法活動。
該法案是 數十個法案中的一項，在年末最後一次會議日通過了上議院，因為中左翼的工黨政府暫停了辯論，以便在2024年結束之前儘可能通過其立法議程。