TD銀行洗錢案：前分行員工因陰謀被控 - 彭博社

司法部提交的文件概述了通過多倫多道明銀行分行實施的三起獨立的洗錢陰謀。

攝影師：科爾·伯斯頓/彭博社美國司法部逮捕並指控另一名前多倫多道明銀行員工涉嫌洗錢陰謀，這是與該貸款機構在其美國零售業務中巨大的合規失敗相關的一系列指控中的最新一起。

24歲的萊昂納多·阿亞拉曾在2023年2月至11月期間在佛羅里達州多拉爾的一家多倫多道明分行工作，週二在邁阿密法庭首次出庭，司法部在週三的一份聲明中表示。

自去年6月以來，阿亞拉 allegedly利用他作為“客户聯絡員”的角色，通過為另一名員工以空殼公司的名義開設的賬户發放數十張借記卡來促進洗錢。然後，這些賬户 allegedly被用來通過在哥倫比亞的ATM取現來洗錢數百萬美元的毒品資金。

對阿亞拉的指控是在司法部、聯邦儲備委員會和貨幣監理署宣佈對該加拿大銀行未能發現毒品販子和其他犯罪分子的洗錢行為進行全面調查的解決方案的兩個月後提出的。該銀行同意支付近31億美元的罰款和其他處罰，並面臨對其美國零售銀行資產的上限。

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司法部提交的文件概述了通過多倫多道明銀行分行實施的三起獨立洗錢陰謀。

兩名前多倫多道明員工已在與Ayala相同的陰謀中被公開指控，該陰謀被稱為“哥倫比亞ATM類型”。其中一名員工來自新澤西州，第二名來自佛羅里達州，檢察官在十月表示，他們已識別出總共五名銀行內部人士幫助洗錢團伙，通常是以收取費用為回報。

“Ayala多次且腐敗地為最初在新澤西州開設的TD銀行賬户發放了大量借記卡，並將這些借記卡郵寄到新澤西州的一個地址，儘管他知道自己是被非指定賬户持有人指示這樣做的，”檢察官在週二提交的刑事投訴中表示。

根據文件，Ayala被指控通過一個匯款應用程序從一名委內瑞拉國籍人士那裏收到了總計2,900美元的付款。

“我們識別了這一活動，進行了報告，並與當局在調查中密切合作。我們繼續積極支持他們的努力，”多倫多道明發言人伊麗莎白·戈爾登施泰因在週三的電子郵件中表示。

Ayala通過電話聯繫時拒絕發表評論。