英國對沖基金創始人桑賈伊·沙赫因丹麥的Cum-Ex詐騙被判入獄 - 彭博社
Sanne Wass
桑賈伊·沙赫
攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社英國對沖基金交易員桑賈伊·沙赫因策劃一場價值十億美元的税務詐騙，被丹麥法官判處12年監禁，這是迄今為止在歐洲廣泛的Cum-Ex交易醜聞中判處的最重刑罰。
丹麥地區法院週四裁定Solo Capital創始人犯有嚴重欺詐罪，因其在2012年至2015年間創建了一個欺騙北歐國家財政超過90億克朗（13億美元）的計劃，通過數千個虛假的股息税退款申請。
沙赫在法庭上戴着聖誕精靈帽，立即對該判決提出上訴。他始終否認任何不當行為，聲稱他只是利用了法律漏洞。
法院裁定在上訴處理期間將沙赫繼續拘留，稱他有逃跑風險。沙赫對此主張表示抗議，認為他應該被允許返回倫敦，以便更接近親屬並親自出席對他的倫敦民事案件。
這位交易員自從一年前從迪拜被引渡到丹麥以來，一直被拘留。
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丹麥與德國一起，成為歐洲最大税務醜聞的中心之一，涉及成千上萬的銀行家、交易員和律師，他們利用歐洲的股息支付法律獲取重複的税款退款。
法官週四表示，Shah在犯罪中扮演了“核心和控制角色”。這位交易員“精心策劃”了該計劃，並進一步實施了軟件以簡化和升級它。法官表示，超過80%的資金流入了他的口袋。
Shah是丹麥因該醜聞被定罪的第三位交易員，該醜聞使國家損失了總計127億克朗。去年，英國交易員安東尼·馬克·帕特森因承認幫助Shah操作對沖基金的交易策略而被判處八年監禁。
在九月份的最後一次法庭聽證會上，Shah辯稱他從一開始就被丹麥政府部長貼上了有罪的標籤，因此根本無法獲得公正的審判。
這位54歲的男子還將被驅逐出丹麥，並被禁止進入該國，同時，丹麥法院裁定將沒收Shah超過70億克朗的資金和房地產。
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丹麥國家檢察官建議對Shah判處12年監禁，認為他是該計劃的策劃者。
在倫敦，丹麥税務局也對Shah及數十名交易員和企業提起了仍在進行的民事訴訟。
在德國，大約1800人正在接受調查，已有幾名律師、銀行家和資產管理人被判處監禁。前税務律師漢諾·伯傑因Cum-Ex交易被判刑兩次。
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