Unifin的創始人因Salinas集團的指控面臨指控 - 彭博社

照片：Cesar Rodriguez/Bloomberg

在億萬富翁Ricardo Salinas Pliego的公司提出指控後，墨西哥檢察官已請求逮捕與該國最大的非銀行金融機構之一相關的一個家庭成員。

Almudena Lebois，Unifin Financiera SAB的前董事會成員及該公司的創始人之女，上週因涉嫌欺詐被捕，但墨西哥州的一名法官隨後駁回了此案。根據法庭記錄，這些指控源於Salinas擁有的一家公司提出的投訴。本週初，墨西哥城檢察院對35歲的Lebois發出了另一項逮捕令，依據法庭檔案。

Lebois的律師表示，對其客户的指控“明顯是虛假的”，這是對彭博新聞社提問的回應。根據知情人士透露，這些指控與Unifin與Salinas擁有的實體之間的貸款爭議有關，這些人士要求匿名，因為他們未獲授權與媒體交談。

“我們將確保在Unifin Lebois事件中通過一切合法手段維護正義，”Salinas集團發言人Luciano Pascoe在回應一些問題時表示。

一段視頻顯示Lebois被超過六名警察護送到墨西哥城郊外的一所監獄，其中一些警察持有自動武器，這段視頻在Salinas的新聞頻道上播出後迅速傳播，引起了墨西哥精英的震驚。根據彭博新聞社獲得的法庭文件，墨西哥州檢察院對Lebois的指控是在Salinas擁有的便利店連鎖Tiendas Super Precio提出投訴後作出的。

墨西哥州的一名法官在第三天的聽證會上駁回了指控，記錄顯示。萊博伊斯上週五被釋放，因為檢方未能説服法官將其繼續拘留。

父親

去年，墨西哥城的檢方對阿爾穆德娜的父親羅德里戈·萊博伊斯發出了逮捕令，原因是阿茲特克銀行（由薩利納斯擁有）提出的指控，法庭文件顯示。根據知情人士的説法，羅德里戈·萊博伊斯一直居住在西班牙，並且避開了逮捕令。他的律師試圖撤銷該命令，並表示對他的指控也是虛假的。

薩利納斯的律師隨後在6月向墨西哥州檢方提出了另一項指控，導致對萊博伊斯女兒的逮捕令的發佈，法庭記錄顯示。

兩個地區的檢方未回應彭博新聞社的評論請求。

Unifin曾是墨西哥最大的非銀行金融機構，直到2022年未能償還24億美元的債務，並啓動了當地法院命令的重組。

州檢方指控阿爾穆德娜·萊博伊斯在2023年6月未能作為董事會成員阻止Unifin強迫超級價格商店歸還租賃給Unifin的設備，記錄顯示。檢方表示，Unifin的這一舉措無視了阿茲特克銀行（由薩利納斯擁有）之前獲得的另一項法庭命令。

阿爾穆德納·萊博伊斯已經在2023年4月辭去了Unifin的董事會職務，根據證券的公開記錄，這比涉嫌欺詐事件發生的時間早了幾個月。

萊博伊斯的辯護律師辯稱，檢察官忽視了她的辭職，以及破產法官已撤銷的Banco Azteca之前的法院命令，根據記錄顯示。他們表示檢察官是出於惡意行事，並請求對該案件進行駁回，這意味着檢察官將無法繼續調查。然而，法官引用了一個技術性問題，拒絕做出更廣泛的決定。

Unifin自今年年初以來一直在與墨西哥開發銀行談判一項貸款，以獲得新資本以恢復運營，但由於公司正在為貸款籌集擔保，過程已被拖延。

原始備註：Unifin家族與因薩利納斯集團指控而引發的指控作鬥爭