非法加密貨幣地址在2023年收到了至少242億美元-路透社報道

比特幣加密貨幣的實物代表如圖所示，攝於2023年10月24日。路透社達多·魯維奇/插圖/檔案照片

倫敦，1月18日(路透社)——加密研究公司Chainalysis週四表示，2023年至少有242億美元的加密貨幣被髮送到非法加密錢包地址，其中包括被認定為受制裁或與恐怖主義融資和詐騙有關的地址。

加密貨幣使人們能夠在不使用主流金融系統的情況下向世界各地發送資金。底層的區塊鏈技術創建了一條交易記錄，發送方和接收方僅通過其錢包地址進行標識，這些地址是一串字母和數字。

Chainalysis表示，242億美元的數字幾乎肯定是低估的，隨着其識別更多的非法地址，這個數字將會上升。它還表示，它已經將2022年的估計數字從206億美元上調至396億美元。

Chainalysis的數據僅包括與加密貨幣相關的犯罪。它表示，僅憑區塊鏈數據無法確定加密貨幣的數量是非加密貨幣相關犯罪的收益，例如加密貨幣在販毒中作為支付手段的情況。

相反，該公司統計了發送到被認定為非法的錢包地址的加密貨幣數量，以及在加密貨幣黑客攻擊中被盜的資金量。

Chainalysis表示，受制裁的實體和司法管轄區在2023年共佔其測量的所有非法交易量的61.5%，合計149億美元。

總部位於美國或位於美國製裁司法管轄區的加密服務貢獻了大部分收入，這些司法管轄區不執行美國的制裁。

Chainalysis表示，2023年加密欺詐和黑客攻擊的收入有所下降，但勒索軟件和暗網市場的收入有所上升。

報告中還識別出了各種其他類型的非法地址，包括與恐怖主義融資、網絡犯罪和兒童虐待物品有關的地址。美國已經表示將打擊未能阻止和報告非法資金流動的加密公司。去年，加密交易所幣安的創始人認罪違反了美國反洗錢法。聯合國週一發佈的一份報告稱，未受監管的加密貨幣交易所已成為東南亞有組織犯罪所使用的金融基礎設施的“基礎組成部分”。Chainalysis表示，比特幣是2021年網絡犯罪分子使用最多的加密貨幣，但穩定幣在過去兩年中變得更加主導，現在佔據了所有非法交易量的大部分。