美國和英國表示他們針對俄羅斯人使用的全球洗錢網絡| 路透社

美國華盛頓財政部大樓展示了一枚銅印，時間為2023年1月20日。路透社/凱文·拉馬克/檔案照片華盛頓/倫敦，12月4日（路透社） - 美國和英國週三宣佈，他們已破獲一個被描述為全球洗錢網絡，該網絡被富有的俄羅斯人用來規避制裁，倫敦表示該網絡為毒販、罪犯和間諜洗錢。

英國國家犯罪局表示，這項代號為“破壞行動”的國際協調執法行動已破壞了跨越30個國家的網絡。

該行動還涉及法國、愛爾蘭和阿拉伯聯合酋長國的當局，國家犯罪局表示。迄今為止，已導致84人被捕，並查獲超過2000萬英鎊（2500萬美元）的現金和加密貨幣。

該網絡的影響範圍從英國和歐洲大陸延伸到中東和南美，支持全球範圍內的嚴重和有組織犯罪，國家犯罪局表示。

美國財政部表示，已對該組織的成員實施制裁，該組織幫助俄羅斯精英利用加密貨幣規避自2022年2月烏克蘭入侵後實施的制裁。

與被稱為TGR集團的“一個龐大的國際商業和員工網絡，促進了重大制裁規避”相關的五名個人和四個實體被財政部制裁。

代理恐怖主義和金融情報副部長布拉德利·史密斯在一份聲明中表示：“通過TGR集團，俄羅斯精英試圖利用數字資產——特別是以美元為基礎的穩定幣——來規避美國和國際制裁，進一步使自己和克里姆林宮更加富裕。”

英國國家犯罪局（NCA）表示，TGR集團與另一個名為“Smart”的網絡一起運作，幫助受到制裁的俄羅斯人進入金融系統。

“這是我們第一次能夠描繪出俄羅斯精英、擁有加密貨幣的網絡犯罪分子和英國街頭的毒品幫派之間的聯繫，”NCA的運營總監羅布·瓊斯（Rob Jones）説。

“將他們聯繫在一起的線索——Smart和TGR的聯合力量——直到現在都是隱形的。”

現金兑換

美國財政部的聲明稱，Smart由葉卡捷琳娜·日丹諾娃（Ekaterina Zhdanova）領導，她此前已被美國外國資產控制辦公室制裁，原因是她幫助一名俄羅斯客户通過欺詐性開設的投資賬户和房地產購買將現金轉移到西歐。聲明中提到，她的下落不明。財政部表示，它還瞄準了喬治·羅西（George Rossi），一名出生於俄羅斯的烏克蘭國籍人士，認為他控制着TGR集團。

英國國家犯罪局表示，Smart網絡過去曾用於資助俄羅斯的間諜活動。

NCA表示，Smart和TGR都在很大程度上依賴於加密貨幣的使用。作為一個例子，它提到俄羅斯的犯罪團伙會與其他地方擁有相同現金金額的毒品幫派聯繫。

這些網絡隨後會安排幫派以虛擬貨幣收取報酬，以換取他們的現金，這些現金隨後會通過現金豐富的企業（如建築公司）洗錢出境。

根據國家犯罪局（NCA）的説法，交易後，幫派可以使用加密貨幣購買更多毒品或武器，而無需在跨境移動任何實物貨幣。

美國財政部的制裁通常禁止任何美國個人或實體與受制裁目標進行任何交易，並凍結屬於受制裁個人或實體的任何美國資產。

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