英國人在丹麥因“累積-除息”税務欺詐被判12年監禁 | 路透社

項目 1 共 2 項 Sanjay Shah 於 2023 年 12 月 6 日抵達丹麥卡斯特魯普機場。Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen 通過 REUTERS/檔案照片

Sanjay Shah 於 2023 年 12 月 6 日抵達丹麥卡斯特魯普機場。Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen 通過 REUTERS/檔案照片丹麥格洛斯特魯普，12 月 12 日（路透社） - 英國對沖基金交易員 Sanjay Shah 被丹麥法院判處 12 年監禁，因在週四被判定在一起“cum-ex”税案中欺詐國家 13 億美元。

格洛斯特魯普市法院發現，54 歲的 Shah 參與了一項複雜的交易計劃，稱為“cum-ex”，該計劃在 2012 年至 2015 年間欺詐性地從丹麥財政部獲得了 90 億丹麥克朗（12.7 億美元）的股息税退款。

他還被判定試圖欺詐國家額外的 5.53 億克朗。

Shah 已經 否認任何不當行為，並在法庭上辯稱他利用了法律漏洞，這意味着這些交易並沒有違反法律，他應該被無罪釋放。檢察官曾尋求最高 12 年的監禁。Shah 的律師 Kaare Pihlmann 表示他將上訴。

根據檢察官的説法，在 Shah 位於倫敦的對沖基金 Solo Capital Partners 的指導下，投資者在股息支付日迅速交易股票，製造了眾多所有者的假象，每個所有者似乎都有資格獲得股息的税款退款。

沙赫在法庭上表示，這些交易使參與者能夠聲稱擁有股票，從而有權獲得税款退款，即使他們並不擁有這些股票，也從未在丹麥支付過任何股息税。

“累積-剝離”計劃被認為從包括德國、奧地利和比利時在內的多個歐洲國家的公共財政中抽走了數十億美元。

德國和丹麥的調查已 引發 銀行突襲、逮捕和起訴。丹麥已對多名英國和美國公民提出了指控。路透社每日簡報提供您開始一天所需的所有新聞。請在 這裏註冊。

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