檢察官追查親和詐騙案 騙子專挑自己人下手——《華爾街日報》

美國檢察官布里昂·皮斯專注於打擊親和詐騙，這類案件往往因受害者不願配合當局而難以起訴。圖片來源：克雷格·拉特爾/美聯社股票經紀人米娜·塔德魯斯從其最信任的羣體中為對沖基金招募投資者：他在紐約布魯克林及全美各地的親屬和埃及科普特基督徒同胞。

在推銷中，他承諾年回報率高達30%，並聲稱運用人工智能進行高頻交易。

檢方在9月起訴時指出，實際上該基金是一個500萬美元的龐氏騙局，塔德魯斯將資金用於支付餐廳消費、汽車貸款及奢侈品購物。

塔德魯斯已提出無罪抗辯。此案是布魯克林聯邦檢察官布里昂·皮斯及其他執法官員重點關注的金融詐騙（即針對以種族、國籍或宗教為紐帶的緊密社羣的親和詐騙）的一部分。涉案嫌疑人通常來自這些社羣——或至少偽裝如此——此類案件起訴面臨挑戰，部分原因在於難以説服受害者配合當局調查。

皮斯管轄的區域是美國最多元化的地區之一，他近期已處理了十多起案件。他的辦公室正在起訴一家機票公司的老闆，此人被指控針對印尼及印尼裔美國人社區成員實施了一項涉及2300萬美元的龐氏騙局。

另一起案件聚焦布魯克林一家信用諮詢公司，該公司涉嫌從尋求抵押貸款調整幫助的紐約俄羅斯移民社區成員那裏竊取了280萬美元。今年三月，紐約皇后區一名男子對詐騙罪認罪，他從參與虛假房地產交易的孟加拉裔美國人社區同胞那裏騙取了超過100萬美元。

布魯克林辦公室還以多種語言發佈司法部的警報和公告。皮斯表示，他在上任第一個月審理約翰·温案時就意識到這些翻譯的重要性。2021年，約翰·温因通過虛假承諾外匯交易無風險回報的投資計劃詐騙韓裔美國人而被定罪。

“在觀看審判時，讓我震驚的是語言在這起詐騙案中的重要性，“皮斯説，並補充道，有關投資的正面信息是用韓語寫的，而風險則用英語詳細説明。

近期最大的一起親和詐騙案來自鄰近的紐約曼哈頓聯邦地區。加密貨幣交易所EminiFX的首席執行官埃迪·亞歷山大於2023年2月認罪，承認詐騙超過2.5萬名投資者，涉案金額超過2.48億美元。據提起此案的曼哈頓美國檢察官辦公室稱，大多數受害者是海地社區和基督復臨安息日會的成員。

亞歷山大是一名海地移民，曾擔任基督復臨安息日會執事，也是一位知名牧師的兒子。他每週會主持Zoom會議，虛假承諾能在五個月內讓投資者資金翻倍，並聲稱使用了人工智能交易技術。

“他通過教堂和教友傳播這些騙局，“損失超過2.5萬美元的受害者法斯安·巴蒂斯特説，“他讓人們相信他真在做些事情。實際上他什麼都沒做。”

與此同時，負責民事執法的美國證券交易委員會自2022年3月以來已提起30多起親和詐騙案件。該機構去年起訴了一名新澤西州前懲教官員，指控其針對執法人員實施投資詐騙；還起訴了一名佛羅里達州男子通過3500萬美元的龐氏騙局欺詐教會成員。

美國證交會還指控一名洛杉磯前居民通過虛假投資機會詐騙其東正教猶太社區成員4700萬美元。該機構表示，此人向投資者提供希伯來語文件，使交易在猶太宗教法下顯得合法。

聯邦調查局紐約分局複雜金融犯罪部門負責人、助理特工主管保羅·羅伯茨表示，該局發現從自然災害到武裝衝突等時事相關的各類親和詐騙。他説，該局正在警惕針對猶太社區的欺詐性慈善計劃，這些騙局試圖利用10月7日哈馬斯對以色列的襲擊。

“人們會關注具有新聞價值的事件及其對某些社區的影響，並加以利用，”羅伯茨説。

聯繫科琳·拉梅，郵箱：[email protected]；聯繫詹姆斯·法內利，郵箱：[email protected]

刊登於2024年1月5日印刷版，標題為《檢察官追查社區欺詐案》。