阿聯酋被移出全球反洗錢及恐怖融資監控名單——華爾街日報

反洗錢金融行動特別工作組（FATF）表示，阿拉伯聯合酋長國提升了金融情報的質量和運用水平。圖為迪拜市中心天際線。圖片來源：MOHAMMED SALEM/REUTERS據全球金融監管機構稱，阿拉伯聯合酋長國已大幅強化其反洗錢及打擊恐怖主義融資體系，因此被移出需加強監控的國家名單。

反洗錢金融行動特別工作組（FATF）於2月23日將阿聯酋從其所謂的"灰名單"司法管轄區中移除，稱該國已採取重大措施解決2022年FATF行動計劃中的問題，並展現出對進一步行動的政治支持。

總部位於巴黎的政府間組織FATF負責制定反洗錢法律標準並審計各國偵測和阻斷非法金融活動的能力。該組織表示，阿聯酋已提升金融情報質量及運用效能，以支持金融犯罪案件調查。

FATF指出，阿聯酋還制定了強化措施，確保法人實體受益所有權的透明度，防止其被濫用。

阿聯酋駐華盛頓大使館代表未立即回應置評請求。

阿聯酋被移出灰名單（距其被列入名單尚不足兩年）引發了兩個國際反腐敗組織的擔憂。

透明國際在給《華爾街日報》的聲明中表示，這一決定"為時過早"，並補充説阿聯酋需要採取更多措施來解決其髒錢問題。

這家總部位於柏林的組織表示，阿聯酋歷來缺乏對金融行動特別工作組行動計劃的實質性執行和政治意願，並舉例説明阿聯酋當局似乎沒有調查通過房地產進行潛在洗錢的案件。

透明國際在聲明中説，阿聯酋"仍保持着金融保密中心的名聲，吸引着那些試圖隱瞞其財富和活動信息的個人和企業"。

總部位於華盛頓的政策和反腐敗調查組織"The Sentry"也對金融行動特別工作組的決定提出質疑，稱"有證據表明阿聯酋在促進非法武器和黃金貿易、助長蘇丹戰爭方面持續發揮作用"。

金融行動特別工作組主席T·拉賈·庫馬爾在週五的新聞發佈會上表示：“退出灰名單並不意味着阿聯酋擁有完美的體系，但阿聯酋已承諾繼續其良性道路，進一步加強其[反洗錢/打擊恐怖主義融資]制度，我鼓勵阿聯酋繼續沿着這條良性道路前進。”

金融行動特別工作組週五還將巴巴多斯、直布羅陀和烏干達從灰名單中移除，並將肯尼亞和納米比亞列入需要加強監測的國家名單。

去年，金融行動特別工作組在克里姆林宮入侵烏克蘭一週年之際暫停了俄羅斯的成員資格，但在入侵兩週年的週五，該組織沒有采取進一步行動。

金融行動特別工作組（FATF）表示，所有司法管轄區都應對烏克蘭戰爭給國際金融體系帶來的潛在風險保持警惕，例如擴散融資、惡意網絡活動以及勒索軟件攻擊。

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