穆迪表示，菲律賓在線賭場禁令後，骯髒資金風險仍然潛伏 - 彭博社

費迪南德·馬科斯·小去年禁止了針對外國賭徒的在線賭場。

攝影師：Ore Huiying/Bloomberg菲律賓對在線賭場的禁令並沒有消除洗錢風險，任何未能根除非法實體的行為都可能削弱永久退出全球觀察名單的努力，摩迪分析師表示。

“仍然存在固有風險，不僅僅是地下在線遊戲，”摩迪亞太和中東金融犯罪實踐小組負責人蔡俊宏在一次採訪中表示。“我們在過去看到一些詐騙中心偽裝成呼叫中心和數據中心的例子。”

菲律賓總統費迪南德·馬科斯·小去年 禁止 針對外國賭徒的在線賭場，稱它們涉及洗錢、詐騙和人口販賣。儘管如此，非法運營者在禁令於2024年底生效後仍然存在，本月當局突襲了至少兩個涉嫌詐騙中心和一個非法在線遊戲設施，移民局的 網站顯示。

蔡表示，儘管根除非常有利可圖的有組織犯罪通常“具有挑戰性”，但菲律賓應該在立法和執法方面的成果基礎上繼續努力，因為犯罪活動在不斷演變。

總部位於巴黎的金融行動特別工作組在十月表示菲律賓已在很大程度上解決了自2021年6月以來使該國處於灰色名單的問題。馬尼拉的改革包括減輕與賭場包機相關的風險、對未註冊和非法匯款運營商的制裁，以及對洗錢和恐怖融資案件的調查和起訴的增加。

菲律賓有可能在今年退出FATF觀察名單，這一舉措將使海外菲律賓人匯款更快、更便宜，他們每年匯回數十億美元，這有助於推動消費支出。

穆迪的分析師表示，持續的監管監督也應超越銀行。

“在整個地區，實際上在全球範圍內，傳統上企業組織的監管程度不如金融機構，”蔡説。“許多這些組織正是為一些高風險客户提供服務的。”

雖然菲律賓的反洗錢執法形象有所改善，Chua表示一致性和持久性是關鍵。“我們在過去看到其他國家進出灰色名單的例子，”他説。

菲律賓反洗錢委員會秘書處沒有立即回應評論請求。