KuCoin在加密貨幣案件中認罪，同意支付3億美元 - 彭博社

KuCoin及其兩位創始人在2024年3月被起訴。

攝影師：Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images加密貨幣交易所KuCoin承認經營無牌照的資金轉移業務，並同意支付近3億美元的罰款和沒收款項，解決了一起刑事案件，此前在一年多前與紐約的類似民事索賠達成和解。

總部位於塞舌爾的Peken Global Ltd.，作為三家以KuCoin名義經營的實體之一，週一在曼哈頓的美國地區法官Andrew Carter面前提出了認罪，作為與聯邦檢察官達成協議的一部分。法官判處約1.13億美元的罰款和1.845億美元的沒收。

KuCoin及其兩位創始人，來自中國的Chun Gan和Ke Tang，在2024年3月因共謀經營無牌照的資金轉移業務和未能實施反洗錢計劃而被起訴。檢察官表示，Gan和Tang簽署了延期起訴協議，各自將沒收約270萬美元。

在2023年12月，KuCoin同意支付2200萬美元的罰款和退款，並停止在紐約交易，以結束州檢察長對KuCoin未能註冊為證券和商品經紀交易商以及虛假自我表述為加密交易所的指控。

本月早些時候，位於塞舌爾的先鋒加密交易所BitMEX被法官判決支付1億美元的罰款，因違反美國反洗錢法，標誌着針對加密市場的首個重大刑事執法案件之一。BitMEX在7月承認違反《銀行保密法》，該法要求採取包括驗證客户身份和防止洗錢的程序在內的保障措施。

KuCoin 和 BitMEX 案件是美國司法部在前總統喬·拜登任內對加密貨幣交易所進行多年打擊後最後解決的案件之一。上週就職的總統唐納德·特朗普承諾將減輕政府對加密市場的審查。

該案件是美國訴 Flashdot Ltd., 24-cr-168, 美國紐約南區地方法院。