菲律賓接近脱離金融行動特別工作組反洗錢"灰名單"——彭博社

菲律賓最早可能於下週被移出全球洗錢名單，這是這個東南亞國家在推動打擊洗錢和恐怖主義融資風險改革後可能獲得的積極進展。

據知情人士透露，總部位於巴黎的金融行動特別工作組上月進行實地考察後指出該國取得重大進展。由於審議過程保密而要求匿名的人士表示，這意味着菲律賓可能在2月21日FATF全會最後一天被移出該監管機構的所謂灰名單。目前尚未做出最終決定。

FATF發言人拒絕置評。

“信號很積極，因此我認為我們的可能性超過50%，“兼任菲律賓反洗錢委員會主席的央行行長Eli Remolona週二在短信中表示。

從灰名單中移除將使在海外工作的菲律賓人更容易、更便宜地將錢匯回家——這是這個亞洲增長最快經濟體之一國內消費的關鍵驅動力——並將促進其他跨境交易。

FATF絕大多數成員必須投票認為菲律賓已取得足夠進展才能將其移出名單。知情人士稱，只要少數反對票——某些成員比其他成員更有影響力——就可能導致其繼續留在名單上。成員包括美國和中國等單個國家以及歐盟委員會等區域機構。

菲律賓於2021年6月被列入灰名單，此前FATF指出該國在打擊非法金融方面存在不足。此後，政府努力加強該國對基於風險的反洗錢以及打擊恐怖主義和擴散融資的監督。

此次從名單中退出，源於菲律賓政府對以中國人為目標的網絡賭場展開打擊。菲律賓總統小費迪南德·馬科斯稱這些賭場涉及洗錢和金融詐騙活動，政府已於1月對其頒佈禁令。

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菲律賓中央銀行已着手加強貨幣服務業務監管，提升針對恐怖主義及擴散融資的定向金融制裁效力。該國證券交易委員會要求企業在綜合信息表中申報實益所有權數據，這些數據也將提供給國內税務局和執法機構。

其他已實施的改革措施包括加強金融情報運用，以及增加對洗錢和恐怖融資案件的調查與起訴。

國際貨幣基金組織在2024年12月報告中指出：“展望未來，在2027年下一輪互評估中，持續跟進金融行動特別工作組不斷變化的要求至關重要。“該報告同時指出，改革菲律賓銀行保密法將強化其反洗錢政策。