交易員桑傑·沙阿在德國因Cum-Ex交易被起訴 - 彭博社
Karin Matussek
桑傑·沙阿
攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社英國對沖基金交易員桑傑·沙阿因參與Cum-Ex交易在丹麥判處12年監禁後，現又因針對德國財政部的類似交易在德國被起訴。
科隆檢方上週對一名54歲英國公民就Cum-Ex交易提出起訴，該機構發言人週三在電子郵件聲明中表示。沙阿在德國的律師確認被起訴者是其委託人。
根據聲明，此案已提交波恩地區法院審理，指控沙阿在2010年4月至8月期間通過一家愛爾蘭基金進行交易，造成超過4650萬歐元（4810萬美元）的税收損失。
Cum-Ex交易通過快速轉手股票獲取股息税重複退税。立法者估計，在德國2012年修訂法規禁止該做法前，該騙局可能使德國納税人損失超過100億歐元。
沙阿的德國律師比約恩·格爾克表示尚未收到起訴書，因此無法對指控發表評論。
“檢方在辯護方尚未知悉的情況下就公開明顯涉及沙阿先生的起訴書，這當然不理想，“格爾克説。辯護團隊"長期與科隆檢方保持聯繫，且沙阿數月前就提出願意接受問詢”。
沙阿及其創立的公司——Solo Capital Partners LLP——是倫敦"康美克斯"交易圈的核心人物。在2020年接受彭博社採訪時，他堅決否認有任何不當行為，聲稱自己只是利用了法律漏洞。此後他一直堅持這一辯護立場。
“銀行家沒有道德，“沙阿在2020年彭博社採訪中表示，“對沖基金經理等人也沒有道德。我是合法賺錢。”
丹麥地方法院於12月判定他犯有嚴重欺詐罪，因其在2012至2015年間通過數千份虛假股息税退税申請，導致該國國庫損失超過90億克朗（13億美元）。沙阿立即對該判決提出上訴。
上訴期間沙阿仍被羈押在丹麥監獄。根據規定，德國法院只能審判出庭的被告。因此若法官允許訴訟繼續進行，必須與丹麥協商將沙阿引渡至德國受審。
漢堡法院還另有一項待審起訴，指控沙阿通過康美克斯交易在比利時和丹麥洗錢。