參議員懷登稱需對美國銀行調查：萊昂·布萊克向愛潑斯坦的資金轉賬——彭博社

2018年的萊昂·布萊克。

攝影師：帕特里克·T·法倫/彭博社參議員羅恩·懷登敦促美國司法部和財政部調查美國銀行，因其在私募股權巨頭萊昂·布萊克向性犯罪者傑弗裏·愛潑斯坦支付1.7億美元款項中所起的協助作用。

在週三公開的一封信函中，這位俄勒岡州民主黨人表示，美國應調查某"主要金融機構"在處理涉及愛潑斯坦的交易時可能違反反洗錢法的行為。據知情人士透露，該機構即為美國銀行。

懷登在信中寫道，該銀行在2013年至2017年間處理了布萊克轉出的1.7億美元，但直到2020年才向財政部提交關於這些潛在可疑付款的必需報告。

“該銀行未對支付給愛潑斯坦的款項進行實質性盡職調查，在未詢問交易性質的情況下就予以放行，“參議院財政委員會首席少數黨成員懷登寫道。

根據信函內容，2020年2月，該銀行標記了向愛潑斯坦支付的1.56億美元，向財政部表示這些轉賬"未顯示可核實的商業活動”。八個月後，銀行又發現另外1,350萬美元轉賬款。銀行本應向財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）報告可疑活動。

愛潑斯坦於2008年對佛羅里達州的指控認罪，包括引誘未成年人從事賣淫活動。2019年，愛潑斯坦在曼哈頓監獄中等待涉及未成年少女的聯邦性交易指控審判期間死亡。法醫和聯邦調查局的調查均認定愛潑斯坦死於自殺。

“司法部和財政部有道義責任追查資金流向，並向公眾證明他們不會隱瞞與這些非法行為相關的任何個人或實體的信息，“懷登寫道。“這必須包括對美國主要金融機構是否對可能用於支付愛潑斯坦運營資金的流動視而不見進行適當審查。”

現年73歲的布萊克於2021年辭去阿波羅全球管理公司長期首席執行官職務，當時正值包括愛潑斯坦及其商業往來被公開揭露等爭議。阿波羅聯合創始人布萊克表示，他在2012年至2017年間支付費用給愛潑斯坦，以獲取關於信託和遺產規劃、税務問題及其家族辦公室運營的建議。

美國銀行的一位發言人和布萊克的發言人均拒絕置評。司法部和財政部的發言人未回應置評請求。

布萊克於2023年1月同意向美屬維爾京羣島支付6250萬美元，以避免就愛潑斯坦事件展開公開法律訴訟。懷登公佈的這份和解協議指出，愛潑斯坦"用布萊克支付給他的錢部分資助了在維爾京羣島的運營活動”。

《紐約時報》最初報道稱，懷登的委員會正在調查美國銀行為何直到愛潑斯坦付款數年後才提交可疑活動報告。彭博新聞社2023年報道稱，參議院財政委員會正在調查布萊克支付給愛潑斯坦的款項是否構成需繳税的贈禮。

德普律師事務所2021年報告顯示未發現布萊克知曉愛潑斯坦犯罪活動的證據。該律所調查了兩人從90年代中期至2018年的關係。但週三公佈的懷登信函指出，德普報告僅審查了1.58億美元付款，而非實際金額1.7億美元。

不過德普報告不僅討論了這1.58億美元付款，還包括布萊克為藝術品交易向愛潑斯坦提供的兩筆總計3050萬美元貸款。愛潑斯坦生前僅償還了1000萬美元。

作為現代藝術博物館前主席，布萊克擁有價值超10億美元的私人藝術收藏，包括愛德華·蒙克的《吶喊》等世界級藏品。