東南亞犯罪集團無視打擊行動 走向全球化 - 彭博社

聯合國警告稱，儘管近期執法部門加大了打擊力度，但在東南亞各地運營數十億美元詐騙業務的網絡犯罪集團仍在擴張，其觸角從愛爾蘭延伸至墨西哥，可能造成不可逆轉的全球蔓延。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室在週一發佈的報告中指出，這些跨國犯罪網絡正在向世界其他地區滲透和擴張，特別是太平洋地區、非洲、南美洲和南亞。它們主要盤踞在緬甸、柬埔寨和老撾，並利用來自數十個國家的被販運勞工。

該機構表示，新型非法在線市場的興起助長了這一趨勢，這些整合了加密貨幣的平台被用於洗錢和連接全球非法行為者。報告指出，目前有"數百個大規模詐騙業務保守估計每年產生數百億美元的利潤"。

報告稱：“這些複雜的犯罪網絡在最薄弱治理地區的擴散吸引了新的參與者，助長了腐敗，並使該行業能夠繼續擴張。“溢出效應使得犯罪集團現在"可以自由地根據需要選擇、挑選和轉移司法管轄區、業務和價值，由此產生的情況迅速超出了政府控制能力”。

儘管東南亞各國政府[在[最近幾個月加強了對共享陸地邊境沿線詐騙園區的打擊，但這些工業規模的業務只是通過轉移到該地區內或以外的更偏遠地區，或轉向在線平台來適應。](https://hk.outputnews.com/2025/bloomberg/news_2025_02_20_1438524)](https://hk.outputnews.com/2025/bloomberg/news_2025_02_04_1413710)

報告指出：“該地區另一個值得注意的轉變是從陸地互聯網連接轉向星鏈系統”，這裏指的是埃隆·馬斯克的衞星互聯網服務。報告補充説，這種轉變有時是因為運營商遷至沒有網絡覆蓋的地區，或是由於政府切斷了非法的跨境連接。

聯合國機構估計，2023年東亞和東南亞國家因網絡詐騙損失高達370億美元。報告稱，美國當局同年報告了與加密貨幣詐騙和"殺豬盤"騙局相關的數十億美元損失，這類騙局中詐騙者會逐步獲取受害者信任。

根據聯合國報告，東南亞犯罪集團正積極加強與全球其他主要犯罪網絡的合作，包括南美販毒集團、意大利黑手黨和愛爾蘭黑幫。報告舉例稱，某個與中國有關聯的犯罪網絡曾協助墨西哥販毒集團洗錢，隨後通過地下錢莊將這些外幣轉售給海外買家。

為了擴大運營規模，犯罪分子還需要數十萬被販運的受害者和同謀者在詐騙園區工作。聯合國報告中確認的受害者來自多達56個原籍國，其中大多數為亞洲和非洲國家。