GBP資本創始人戴維·詹蒂萊因龐氏騙局式欺詐被判7年監禁——彭博社

GPB資本控股有限責任公司創始人戴維·詹蒂萊因實施龐氏騙局式欺詐計劃，導致近16億美元投資者資金面臨風險，被判處七年監禁。

今年8月被聯邦陪審團定罪的詹蒂萊，週五在紐約布魯克林接受宣判。美國地區法官雷切爾·P·科夫納對共犯傑弗裏·施耐德判處六年監禁。檢方原本要求判處詹蒂萊15年、施耐德13年刑期。

檢方稱，詹蒂萊與施耐德合謀向投資者隱瞞兩項關鍵事實：用於支付月度分紅的資金來源，以及兩支GPB私募基金的真實收益情況。2015至2018年間，二人被指控挪用基金資金填補虧空並中飽私囊。

經過八週審理，兩人因證券欺詐、電信欺詐及共謀實施電信欺詐等罪名成立。

另類投資管理人

詹蒂萊2013年在紐約創立GPB公司，作為專注汽車零售、廢物處理和醫療保健等行業私募股權的另類投資管理機構。施耐德旗下德州"升騰資本"公司負責向投資者推銷GPB基金。

儘管兩人聲稱他們的業務是獨立運營的，但檢方表示他們實質上是一家公司運作。截至2018年的數年間，他們從超過15,000名投資者處籌集了近16億美元資金。

檢方指出，雖然GPB承諾8%的回報率，但Gentile和Schneider卻以龐氏騙局的方式運作，用新投資者的資金支付收益。政府表示，兩人明知基金收入不足以支付分紅，仍持續誤導投資者。

審判中的關鍵控方證人是前GPB高管Jeffrey Lash，他已就其他指控認罪。他向陪審團作證稱Gentile和Schneider清楚GPB正在挪用投資者資金支付收益，並散發了虛假宣傳材料。陪審團僅用五小時就裁定他們有罪。

請求寬大處理

兩名被告的辯護律師請求法官從輕發落，辯稱欺詐行為未造成任何受害者實際損失，且政府證人證詞不可信。但檢方指出，約有9800萬美元從基金投資賬户被挪用支付年度分紅，在合謀期間Gentile私吞超1500萬美元，Schneider則獲取超1200萬美元。

法官收到數百封受害者來信，許多人失去了畢生積蓄或是七旬退休老人，其中一位表示因詐騙損失45萬美元。

Gentile的律師Matthew Menchel以至少75人證明其當事人善行的信件為由請求免予監禁，這些善行包括邀請陌生人到家中享用感恩節晚餐、幫陌生人搬運雜貨等。

施耐德的律師格倫·科爾頓稱其當事人"出了名的無私"，並表示對他的定罪是"反常的"。他請求判處施耐德緩刑，並附加居家監禁和社區服務。

該案件為美國訴詹蒂萊案，案件編號21-cr-54，由美國紐約東區聯邦地區法院（布魯克林）審理。