傑富瑞旗下352資本起訴前基金經理欺詐案遭法官駁回——彭博社

一家傑富瑞金融集團旗下對沖基金指控其前投資經理欺詐，將1億美元資金投入龐氏騙局式項目的訴訟已被聯邦法官駁回。

曼哈頓聯邦地區法官瓦萊麗·卡普羅尼週二裁定，352資本基金依據聯邦反詐騙法對喬丹·奇里科的起訴不當，因其提出的欺詐指控不適用該法規。她表示，隸屬於傑富瑞旗下Leucadia資產管理公司的352基金所提其餘訴訟請求應歸州法院審理。

傑富瑞未立即就裁決結果置評。奇里科的代理律師羅伯·博勒拒絕發表評論。

根據352基金的訴狀，奇里科曾指示大量購入WaterStation管理公司發行的債券。這家總部位於華盛頓州埃弗雷特的企業聲稱運營着過濾飲水機業務。基金指控奇里科明知這些設備不存在，卻持續投資WaterStation，部分原因是為挽回700萬美元個人投資損失。

法官裁定352基金的指控明確違反聯邦法律規定——涉嫌證券欺詐不能作為民事反詐騙訴訟依據。儘管352基金辯稱其指控不涉及證券欺詐，但卡普羅尼指出關於債券買賣的指控顯然屬於該範疇，必須予以駁回。

水站（WaterStation）、其創始人瑞安·威爾（Ryan Wear）以及其他幾人同樣遭到352公司的起訴。法官也駁回了針對他們的索賠請求。威爾未立即回應置評請求。

在訴訟中，352公司指控2020年加入盧卡迪亞（Leucadia）的基里科（Chirico）於2022年4月首次動用公司資金向水站債券投資了1500萬美元。據稱，當時他和妻子已用個人資金投資了該企業的特許經營權。該基金聲稱，儘管基里科知曉水站存在欺詐行為，仍在2023年追加了352公司對水站債券的投資。據指控，到2024年初，他進一步將352公司的投資額增加至近1.07億美元。

該基金還試圖追回約530萬美元的薪酬，稱這筆款項是基里科入職以來獲得的報酬。

基里科在法庭文件中辯稱自己是水站的受害者，並強調他在352的所有投資決策均經過盧卡迪亞其他高管的審核與授權。他指責前僱主"錯誤地試圖歸咎責任"。

據彭博社此前報道，水站和基里科還面臨美國司法部的刑事調查。