玻利維亞與維爾京羣島或因洗錢問題面臨制裁——彭博社

玻利維亞拉巴斯市的纜車景觀。攝影：Marcelo Pérez del Carpio/Bloomberg英屬維爾京羣島（重要離岸金融中心）與玻利維亞（全球最大鋰礦儲量國之一）因打擊非法資金流行動進展不足，面臨被列入全球"灰名單“的風險。

據知情人士透露，總部位於巴黎的金融行動特別工作組將於6月13日——即與歐洲反洗錢委員會Moneyval聯合全會最後一天——將這兩個司法管轄區納入名單。

同一消息源稱，至少三個國家（坦桑尼亞、馬裏和克羅地亞）將在下月峯會期間被移出灰名單，因涉及非公開信息，消息人士要求匿名。

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英屬維爾京羣島長期是全球富豪進行資產保護的首選地。照片：Mike Coppola/Getty Images尚未做出最終決定。金融行動特別工作組（FATF）的成員通過共識決定是否將國家列入名單，這些成員包括美國、英國、歐盟委員會、中國、日本和印度。

全球投資者密切關注FATF的建議，他們對在反洗錢法規不完善的國家開展業務持謹慎態度。被列入灰名單意味着更嚴格的監管，並可能損害該國的金融聲譽。

國際貨幣基金組織（IMF）2021年的一份報告得出結論，被列入灰名單的國家資本流入顯著下降。

英屬維爾京羣島政府的一位發言人表示，當局“仍致力於遵守最嚴格的國際標準，並將在FATF決定公佈後作出回應”。

FATF以及馬裏、玻利維亞和坦桑尼亞的財政部均未對此發表評論。

最佳實踐

在墨西哥人Elisa de Anda Madrazo的領導下，FATF修改了列入名單的標準，並更加註重評估較富裕的國家。除了制定反洗錢和打擊恐怖主義融資的標準外，FATF還研究應對新型犯罪（如性勒索）的最佳實踐。

英屬維爾京羣島是加勒比地區的英國領土，長期以來一直是全球富人存儲資金的熱門地點之一，並在税務正義網絡的“企業避税天堂指數”中名列前茅。

反洗錢金融行動特別工作組（FATF）在2024年指出，該地區當局"未能充分識別外國實際受益人與司法管轄區之間的關聯”，這削弱了反洗錢和打擊恐怖主義融資法規的有效性。

玻利維亞擁有全球最大的鋰礦儲量之一。攝影師：加斯頓·布里託·米塞羅基/蓋蒂圖片社在玻利維亞，這項決定恰逢八月總統大選前夕，四分五裂的反對派正試圖推翻社會主義執政黨。FATF今年發佈的地區報告發現該國在金融制裁、虛擬資產和實際所有權政策方面存在漏洞。

消息人士稱，將玻利維亞和英屬維爾京羣島列入灰名單不如黑名單嚴重，這表明當地政府正在合作改進其監管體系。

原文鏈接：英屬維爾京羣島與玻利維亞或將列入洗錢觀察名單

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