英屬維爾京羣島和玻利維亞或將加入"洗錢黑名單"——彭博社

英屬維爾京羣島長期以來一直是全球富豪保護資產的首選地。攝影師：Mike Coppola/Getty Images英屬維爾京羣島——一個重要的離岸金融中心——以及擁有全球最大鋰礦藏之一的玻利維亞，因在遏制非法資金流動方面進展不足，面臨被列入全球"灰名單“的風險。

總部位於巴黎的金融行動特別工作組預計最早將於6月13日——即與歐洲理事會反洗錢機構Moneyval聯合全體會議的最後一天——將這兩個司法管轄區列入名單，知情人士表示。

與此同時，知情人士稱，至少三個國家——坦桑尼亞、馬裏和克羅地亞——最早將在下個月的峯會上被移出灰名單。這些人士要求匿名討論非公開信息。

目前尚未做出最終決定。名單的確定基於該組織成員的共識，包括美國、英國、歐盟委員會以及中國、日本和印度。

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全球投資者對反洗錢監管不足的地區保持警惕，因此該監管機構的建議備受關注。被列入名單的司法管轄區需接受更嚴密監控，這一認定可能嚴重質疑其金融體系的誠信度。

國際貨幣基金組織2021年報告顯示，灰名單國家遭遇了"資本流入量大幅且具有統計學意義的下降”。

英屬維爾京羣島政府發言人表示，當局"始終致力於遵守全球最高標準，將審查金融行動特別工作組的調查結果，並在其決定後作出詳細回應"。

金融行動特別工作組和馬裏財政部的官員拒絕置評，玻利維亞與坦桑尼亞財政部的代表則未回應評論請求。

最佳實踐

在墨西哥官員埃莉薩·德安達·馬德拉索擔任主席期間，金融行動特別工作組全面修訂了灰名單標準，並更注重審查該組織最富有的成員。除制定反洗錢和打擊恐怖主義融資標準外，該組織還開展研究以應對性勒索等新興問題的最佳實踐指導。

英屬維爾京羣島（BVI）作為加勒比海地區的英國海外領土，長期以來一直是全球富豪保護資產的首選地。根據英國倡導組織税務正義網絡的數據，在涵蓋70個國家的企業避税天堂指數中，BVI高居榜首，這意味着它是企業税務濫用的最大推手。

在2024年的一份互評估報告中，金融行動特別工作組（FATF）指出，BVI當局"普遍認為外國實際受益人的非法活動與該地區關聯不足"，這對反洗錢規則和打擊恐怖主義融資措施的有效性產生了"連鎖負面影響"。

玻利維亞擁有全球最大的鋰礦藏之一。攝影師：Gaston Brito Miserocchi/Getty Images對玻利維亞而言，這一決定正值該國8月總統大選前夕，四分五裂的反對派候選人陣營正試圖推翻執政的社會黨。FATF地區機構今年早些時候的一份後續報告顯示，該國在一系列政策上仍有改進空間，包括與定向金融制裁、虛擬資產和實際受益人所有權相關的政策。

消息人士稱，將英屬維爾京羣島和玻利維亞列入灰名單的舉措不會像金融行動特別工作組的黑名單那樣具有懲罰性，這表明當地官員正在採取措施解決當前的不足。

近期改革

克羅地亞的除名速度相當快——該國在2023年6月採用歐元並加入歐洲申根免籤區僅數月後就被列入灰名單。隨後的兩年裏，這個巴爾幹國家加大力度解決現金交易問題的措施，這類交易在該國亞得里亞海沿岸的高價值房地產買賣中尤為普遍。

克羅地亞央行表示，非現金交易持續增長，但拒絕對金融行動特別工作組即將作出的決定直接置評。

西非國家馬裏在近年經歷兩次政變後處於軍政府統治下，該國於2021年10月被列入灰名單。在動盪局勢中，馬裏已實施了一些旨在打擊洗錢和恐怖主義融資的改革。

2022年10月被列入灰名單的坦桑尼亞官員也加強了合規努力，全面改革國家制裁製度並推進洗錢調查。

作為灰名單上最大經濟體之一的南非在解決金融行動特別工作組關切方面取得進展，但消息人士稱預計不會在6月會議上被除名。該國財政部在被問詢時表示將稍後回應。去年7月，南非曾表示預計在2025年6月前無法脱離灰名單。