希恩鮑姆要求美國提供洗錢案件證據——彭博社
Alex Vasquez
墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆向記者表示，墨西哥金融當局在其自身調查中未發現違法行為證據。
攝影師：塞薩爾·羅德里格斯/彭博社墨西哥總統針對美國對三家涉嫌與毒品交易洗錢有關的墨西哥金融機構採取的措施作出強硬回應，聲稱美方並未提供支持其行動的證據。
克勞迪婭·辛鮑姆總統向記者聲明，墨西哥金融監管機構在對CIBanco銀行、Intercam銀行及Vector證券行的自主調查中，均未發現非法行為證據。這三家機構本週遭美國財政部點名。
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“昨天公佈的文件中沒有任何證據，只有口頭指控，但缺乏關於洗錢具體環節的實證。”辛鮑姆週四就財政部指控作出上述回應。
週三，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）將這三家機構列為涉嫌為毒品交易資金洗錢提供便利的主體。據此，美方下令限制涉及這些機構的特定資金轉賬。該措施將在《聯邦公報》發佈21天后生效，但目前官方平台尚未刊登相關公告。
在例行的早間新聞發佈會上，Sheinbaum表示，墨西哥財政部和金融情報單位在數週前收到美國財政官員的信息後，對這三家公司展開了調查，但僅發現了一些不構成洗錢行為的行政違規。
她補充説，這些機構向在墨西哥經營多年的合法中國企業轉賬，這同樣不屬於洗錢行為。
自去年10月上任以來一直尋求與華盛頓保持友好關係的Sheinbaum強調，墨西哥政府已多次向美國財政部索要證據。她表示，如查實存在非法活動，相關責任人將受到行政或刑事處罰。
三家金融機構均否認參與任何洗錢操作。
美國金融犯罪執法網絡指出，這是根據新頒佈的《芬太尼制裁法案》和《打擊芬太尼法案》首次實施的制裁，這些法律賦予財政部更大權力打擊與合成阿片類藥物販運相關的洗錢活動。不過當前限制尚未達到外國資產控制辦公室可實施的最高制裁級別——該機構會徹底禁止與被列實體的一切商業往來。
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