渣打銀行面臨與1MDB相關的27億美元訴訟案——彭博社

渣打集團正面臨清算人提起的27億美元訴訟，指控其協助洗白從馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）挪用的數十億美元資金。

根據週二發佈的聲明，清算人已在新加坡對這家總部位於英國的銀行啓動法律程序。渣打銀行在回覆彭博新聞時表示，尚未收到訴狀文件，並"堅決否認1MDB相關公司提出的所有指控"。

原告方指控渣打銀行在2009至2013年間允許進行超100筆行內轉賬，協助掩蓋贓款流向。清算人聲明稱，這些轉賬導致原告損失逾27億美元及2000萬新元（1570萬美元）公共資金。

這家英國銀行補充稱，清算人曾公開承認涉事公司是"無正當業務的空殼公司"。渣打表示已報告1MDB相關公司的交易活動，於2013年關閉這些賬户，並全力配合調查當局。

英國《金融時報》較早報道了這起訴訟。

1MDB醜聞是史上規模最大的金融欺詐案之一，涉案金額超40億美元。調查導致高盛前高管及馬來西亞前總理入獄。馬來西亞金融家劉特佐目前仍在逃。

新加坡當局在2016年對渣打銀行處以520萬新元的罰款，原因是該行與此案相關的反洗錢違規行為。其他銀行也受到了罰款。