墨西哥在美國指控銀行後通過反洗錢法案——彭博社

克勞迪婭·辛鮑姆總統

攝影師：毛裏西奧·帕洛斯/彭博社墨西哥立法者通過了一項旨在加強打擊洗錢的法案，此前幾天美國財政部指控三家當地金融公司為與毒品交易有關的公司提供便利交易。

這項旨在預防和識別非法資金操作的法律改革在國會下議院以349票贊成、38票反對和91票棄權的壓倒性結果獲得通過。支持者包括來自總統克勞迪婭·辛鮑姆所屬的左翼莫雷納黨的大多數立法者。

該提案將在她簽署後成為法律，這是意料之中的，因為它已經獲得了參議院的批准。

該立法允許墨西哥財政部從任何政府機構（國家或地方）以及政黨或工會收集信息。反對派譴責這項改革將使財政部能夠在沒有司法監督的情況下行事。

美國的指控間接針對墨西哥暴力的犯罪底層，包括強大的哈利斯科新一代販毒集團，儘管這三家墨西哥公司在該國銀行體系中相對較小。

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根據這項旨在遏制與毒品交易（尤其是致命的合成阿片類藥物芬太尼）相關的非法活動的新推動條款，財政官員必須與安全部和國民警衞隊協調。

易受攻擊活動的清單還通過納入房地產、信託和加密貨幣交易等行業而得到擴展。

若金融系統內發生洗錢行為，根據財政部的請求，聯邦檢察官將有權調查並對涉案人員實施刑事制裁。

上週，美國財政部金融犯罪執法網絡對三家墨西哥金融機構——CIBanco SA、Intercam Banco SA和Vector Casa de Bolsa SA——下達了禁止特定轉賬的指令。美國財政官員宣佈採取此行動是因為懷疑這些機構為毒販洗錢提供了便利，但三家機構均否認這一指控。

儘管如此，墨西哥銀行監管機構已介入接管這些公司。