瑞銀、花旗等銀行在新加坡洗錢案中受罰——彭博社

瑞銀集團新加坡辦事處。攝影師：Ore Huiying/彭博社新加坡對九家金融機構處以總計2750萬新元（2150萬美元）的罰款，其中包括多家全球大型銀行，這些機構因涉及新加坡史上最大洗錢案而存在疏漏。

瑞士信貸新加坡分行被處以最高罰款580萬新元，新加坡金融管理局週五在一份聲明中表示。瑞銀集團和花旗集團的當地分支機構也因違反反洗錢規定而受到處罰。

這是新加坡金融管理局自2016年因涉及馬來西亞問題基金1MDB的失誤對銀行進行處罰並關閉BSI SA當地分支機構以來，採取的最大規模監管行動。最新舉措突顯了新加坡試圖修復其聲譽，並在涉及30億新元的醜聞上劃清界限，該醜聞暴露了新加坡在防範非法資金方面的漏洞。

新加坡對涉及創紀錄洗錢案的公司進行處罰

來源：新加坡金融管理局

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新加坡金融管理局表示，此舉標誌着其對2023年8月公開曝光的洗錢案為期兩年的監管審查正式結束。當局查獲了約30億新元涉案資產，包括現金、房地產和加密貨幣。十名被稱為"福建幫"的華裔人員被定罪，而兩名前銀行家因在該事件中扮演的角色於2024年被起訴。

金管局指出，金融機構的違規行為源於反洗錢管控措施執行不力或前後不一。相關公司正在整改缺陷，監管機構將密切跟蹤進展。除經濟處罰外，金管局還對四人發出三至六年不等的行業禁入令。

新加坡第三大銀行大華銀行及資產管理公司藍海表示已採取補救措施彌補漏洞。

新加坡作為全球財富中心的吸引力推動了從星展集團到瑞銀等銀行的業務發展。2023年新加坡金融機構管理的資產規模同比增長10%至5.41萬億新元。

此案的規模震驚了這個富裕的城市國家，並促使政府審查其反洗錢保障措施。新加坡也是德國支付公司Wirecard AG欺詐案的焦點。