美國特勤局構建國際網絡打擊加密貨幣犯罪——彭博社

6月25日，美國特勤局調查分析師兼技術顧問Jamie Lam在百慕大警察總部向當地警員和檢察官教授加密貨幣資金追蹤技術。來源：彭博社騙局始於一條信息，隨後是友好的交流。陌生人將受害者引導至一個看似專業的加密貨幣投資網站——設計精美、圖表齊全，甚至還有客服支持。首次充值顯示小額盈利，第二次亦然。受害者受到鼓舞后投入更多資金，甚至借錢追加投資。隨後平台毫無預警地失聯，賬户餘額清零。

“這就是他們的作案手法，“美國特勤局調查分析師Jamie Lam上個月向百慕大執法官員講解時表示，“他們會發送帥哥美女的照片。但背後很可能是俄羅斯的老男人。”

特勤局調查人員通過虛假投資網站的域名展開追蹤。利用開源工具，他們查明瞭註冊時間、註冊人及支付方式。一筆加密貨幣支付將他們引向另一個錢包，而VPN的短暫故障暴露了IP地址。

Lam所屬的全球調查行動中心(GIOC)是專門偵辦數字金融犯罪的團隊。他們的武器是軟件、傳票和電子表格，而非警徽或槍支。

“其實並不總是那麼困難，“Lam説，“有時候只需要耐心。”

據要求匿名討論私下對話的知情人士透露，過去十年間，美國特勤局憑藉耐心和數字工具查獲了近4億美元的數字資產，這一數字此前未被報道過。

這些資產大部分存放在一個冷存儲錢包中，該錢包現已成為全球最具價值的錢包之一。在20世紀90年代牽頭打擊自由儲備銀行、電子黃金等數字貨幣後，這個以保護美國總統聞名的機構已成為全球最大的加密貨幣託管方之一。

行動的核心人物是卡莉·史密斯律師，她負責指導特勤局的加密貨幣戰略。

她的團隊已在60多個國家舉辦研討會，培訓當地執法者和檢察官揭露數字犯罪。該機構瞄準犯罪分子利用監管薄弱或投資移民計劃的國家，免費提供培訓。

“有時僅需一週培訓，他們就會驚歎’我們甚至沒意識到本國存在這種情況’“她表示。

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上月，該團隊飛往英國海外領地百慕大——這個以擁有全球最全面加密框架吸引數字資產公司的地區，在此過程中也暴露於新威脅之下。

“科技與金融服務對經濟增長大有裨益，但也可能被不法分子利用，”百慕大總督安德魯·默多克在接受採訪時表示，“在享受便利的同時，必須配備強大的調查權來打擊違法行為。”

在俯瞰漢密爾頓港的山坡會議室內，史密斯向學員們講解道：“詐騙受害者往往只看到機遇。他們以為使用比特幣就能高枕無憂，但事實並非如此。”

一個真實事件中，愛達荷州一名青少年誤以為在進行網戀，向陌生人發送了裸照。對方隨即勒索300美元，威脅否則將照片發送給他的親友。這名青少年支付兩次贖金後才選擇求助警方。

全球行動指揮中心分析師通過截圖、收據和區塊鏈數據還原了勒索鏈條。據一位因調查仍在進行而要求匿名的分析師透露，贖金先流經另一名被脅迫充當洗錢工具的美國青少年，最終匯入某個賬户——該賬户使用尼日利亞護照註冊，曾處理過近6000筆交易，總額約410萬美元。

6月26日，百慕大總督安德魯·默多克在普羅瑟佩克特市警察總部。來源：彭博社英國警方在這名勒索嫌犯抵達吉爾福德時實施了逮捕。分析師稱其目前仍在羈押中等待引渡。

聯邦調查局數據顯示，數字貨幣相關詐騙已成為美國網絡犯罪損失的主要源頭。2024年全美報告的加密貨幣詐騙金額達93億美元，佔當年166億美元網絡犯罪總金額的半數以上。老年羣體損失最為慘重，近28億美元資金被騙，其中大部分流入了虛假投資網站。

一些騙局演變成現實世界的暴力事件。在紐約，兩名投資者被起訴，他們涉嫌在一棟聯排別墅內綁架並折磨一位長期好友，以逼迫其交出數字錢包訪問權限。在康涅狄格州，六名男子因綁架一名青少年黑客的父母而被起訴——該黑客曾盜取價值2.45億美元的比特幣，綁匪在勒索未遂過程中毆打了受害者父母。

為追回被盜資金，美國特勤局依託行業合作伙伴。Coinbase和Tether已公開承認協助近期案件，提供鏈上追蹤分析和錢包凍結服務。其中最大一筆追回資金涉及2.25億美元的USDT（與美元掛鈎的泰達幣），該案與殺豬盤投資騙局有關。

“我們追蹤資金流向已有160年曆史，“負責百慕大監管的紐約外勤辦公室主任帕特里克·弗雷尼表示，“這項培訓正是該使命的組成部分。”