墨西哥企業CIBanco、Intercam和Vector Casa獲美國寬限——彭博社
Michael O’Boyle
美國華盛頓特區的財政部大樓。
攝影師：Al Drago/Bloomberg美國財政部宣佈對三家墨西哥金融機構暫緩實施金融制裁，理由是墨西哥政府在打擊販毒集團洗錢活動方面取得進展。
財政部聲明稱，原定禁止與被制裁機構資金往來的禁令將延後45天生效，新生效日期為9月4日。上月財政部金融犯罪執法網絡對CIBanco銀行、Intercam銀行及Vector證券經紀公司發出禁令，原定7月下旬起全面終止資金往來。
金融犯罪執法網絡主任安德莉亞·加基在聲明中表示：“財政部將繼續採取必要措施保護美國金融體系免受非法行為者侵害，重點打擊跨國犯罪組織及毒販的資金網絡。“加基指出美墨兩國為此進行了"數月"協調才採取這一空前舉措。
上月將這三家機構列為涉嫌為販毒集團洗錢的制裁決定引發墨西哥金融市場動盪，儘管財政部稱對經濟影響有限。禁令公佈後美墨企業立即中斷了與三家機構的業務往來，相關私募股權和房地產信託業務也受到波及。
這是金融犯罪執法網絡首次動用去年頒佈的《反芬太尼法案》中的措施，該法案是一項反洗錢與制裁法律。涉事三家公司均否認相關指控，墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆表示美方未提供洗錢證據。
美方公告次日，墨西哥銀行業監管機構緊急介入干預。上週五，墨西哥財政部宣佈將臨時移交CIBanco和Intercam兩家銀行的信託業務至本土開發銀行部門，並計劃最終完成業務剝離。