CIBanco、Véctor及墨西哥Intercam獲美國延期許可——彭博社
Michael O’Boyle
美國財政部大樓圖片來源：Al Drago/Bloomberg美國財政部暫時豁免了三家墨西哥金融機構，這些機構因涉嫌與販毒集團洗錢有關聯而被指定排除在美國金融體系之外。這一決定基於墨西哥政府近期在打擊此類非法活動方面取得的進展。
財政部將在禁令生效前給予45天寬限期。根據官方聲明，新的實施日期為9月4日。上月，金融犯罪執法網絡（FinCEN）對CIBanco SA、Intercam Banco SA及券商Vector Casa de Bolsa SA實施制裁，禁止從7月底開始與這些機構進行所有資金往來。
“財政部將繼續採取一切必要措施保護美國金融體系免受非法行為者濫用，重點關注跨國犯罪組織和毒販的資金流動。”FinCEN主任安德里亞·加基在聲明中表示。
加基指出，美墨兩國已就此史無前例的行動協調了“數月之久”。
儘管財政部聲稱對經濟影響有限，但將這三家企業列為涉嫌為販毒集團洗錢的實體在墨西哥引發強烈震動。該公告導致美國和墨西哥企業紛紛與被制裁機構切斷商業聯繫，並影響了由這些機構管理的風險投資基金和房地產信託。
這是FinCEN首次根據去年頒佈的反洗錢立法《打擊芬太尼法案》採取措施。三家機構均否認指控，墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆表示美國未提供具體的洗錢證據。
這一震動導致墨西哥銀行監管機構在公告次日介入。上週五，墨西哥財政部宣佈將暫時把CIBanco和Intercam的信託業務轉移至當地開發銀行，並計劃未來剝離這些業務領域。
更多西班牙語內容：