近情報公司高管被控合謀抬高公司股價——彭博社
Chris Dolmetsch, Ava Benny-Morrison
三名男子因涉嫌合謀欺詐性抬高數據洞察公司Near Intelligence Inc.的價值而被起訴，該公司於2022年被一家空白支票公司收購。
紐約聯邦檢察官週四公開了對該公司創始人的指控，指控他們與一家移動廣告公司交換虛假髮票和虛高付款，以使Near Intelligence的收入看起來比實際高出10倍以上。
起訴書中提到了該公司的首席執行官Anil Mathews和首席財務官Rahul Agarwal，以及移動廣告公司MobileFuse的首席執行官Kenneth Harlan。檢察官稱，這起涉嫌的會計欺詐使該公司的收入虛增了約2500萬美元。
彭博社追蹤* Xbox在四年後放棄開發《違禁品》視頻遊戲
- 認識這位將燒燬的保時捷變成彩色玻璃藝術品的男子
- 拉夫·勞倫對消費者的謹慎預期掩蓋了更多增長
- 電影熱賣幫助華納兄弟在重組中扭虧為盈 Near Intelligence曾為包括温迪公司和福特汽車公司在內的主要公司提供數據洞察服務，於2023年12月申請破產，距離它與SPAC公司KludeIn Acquisition Corp.合併不到一年。
這家總部位於加州帕薩迪納的公司是2023年通過與特殊目的收購公司(SPAC)合併上市後破產的近二十多家企業之一。這些失敗案例導致股東損失超過460億美元，其中包括多家知名企業，例如提供靈活辦公空間的WeWork公司——該公司在2021年上市後市值曾高達94億美元。
閲讀更多：前SPAC軟件公司Near Intelligence申請破產
馬修斯和阿加瓦爾的律師尚未就指控相關問詢的語音郵件和電子郵件立即作出回應。哈蘭的律師布萊恩·林德表示，其律師團隊將"積極辯護"以應對"這些毫無根據的指控"。
林德在聲明中稱：“哈蘭先生對Near Intelligence涉嫌實施的欺詐行為既不知情也未自願參與。我們完全期待在法庭上證明清白。”
檢方表示，加州拉古納尼格爾51歲的馬修斯在調查期間逃往法國並在當地被捕，美國正尋求引渡。40歲的印度籍居民阿加瓦爾仍在逃。新澤西州普林斯頓52歲的哈蘭於今日早些時候被捕，預計今天下午將在紐約出庭。
特殊目的收購公司在疫情期間爆發式增長，隨着投資者資金湧入，吸引了名流和金融家的關注，直至更嚴格的監管和合並後公司股價暴跌導致市場退潮。今年由於對沖基金等專業SPAC投資者尋求資金配置渠道，加之傳統IPO市場放緩，此類交易量有望創四年新高，市場興趣略有回升。
檢方稱，這一涉嫌欺詐的計劃涉及通過哈蘭的公司進行"資金循環"，通過交換虛假髮票虛增付款金額，以使Near Intelligence從MobileFuse業務中獲得的收入顯得更高。
起訴書指控該計劃在2021年5月至2023年9月期間運作。檢方表示，Near秘密將資金輸送給MobileFuse，後者隨後將資金連同實際欠Near的服務費小額款項一併返還。據稱Near隨後將全部款項記為收入，儘管這些金額約為真實發票金額的10倍。
2023年11月，Near Intelligence董事會成員在對MobileFuse付款進行內部調查後解僱了阿加瓦爾和馬修斯。該公司於次月申請破產，並表示當時Near Intelligence向MobileFuse支付了數千萬美元"用於虛假數據服務"，作為虛增兩家公司收入以及阿加瓦爾和馬修斯薪酬計劃的一部分。
Near Intelligence向破產法庭表示，由於來自競爭對手數據情報公司的激烈競爭，該公司還難以留住現有客户或獲得新客户。根據法庭文件，Near Intelligence於2023年底申請破產，並將其資產出售給困境企業貸款機構Blue Torch Finance，在一筆交易中以至少3400萬美元的債務換取所有權。法官後來批准了Near Intelligence剩餘資產的清算計劃。
馬修斯和阿加瓦爾還被指控挪用公司資金支付個人開支，據稱馬修斯挪用了數十萬美元用於支付加利福尼亞州拉古納海灘的一處住宅。檢方指控阿加瓦爾向其擁有的一家新加坡公司轉移了超過一百萬美元，並向另一位Near高管擁有的公司轉移了數十萬美元的額外資金。
這三名男子被指控共謀實施證券欺詐和證券欺詐。來自印度、40歲的馬修斯和阿加瓦爾還被指控犯有電信欺詐，馬修斯還被指控犯有加重身份盜竊罪。如果最嚴重的指控成立，他們可能面臨最高20年的監禁。
案件編號為24-cr-630，美國紐約南區聯邦地區法院。