美國製裁柬埔寨“殺豬盤”電詐集團，查扣150億美元比特幣

【文/觀察者網 陳思佳】當地時間10月14日，美國政府認定柬埔寨太子集團為跨國犯罪組織，指控其開展電信詐騙活動，並對其實施制裁。據彭博社報道，美國司法部已對太子集團創始人、擁有柬埔寨和英國雙重國籍的陳志提起訴訟，還查扣了價值近150億美元的比特幣。

太子集團自稱是一家業務遍及30多個國家的房地產和金融服務公司。但美國檢察官在法庭文件中表示，該集團在柬埔寨各地經營電詐園區，許多人被強迫在園區內從事詐騙活動，以“殺豬盤”手法進行加密貨幣投資詐騙。

美國檢察官稱，從事詐騙的勞工往往是被虛假的高薪工作誘騙而來，他們被集中在園區中的大型宿舍裏，園區周圍有高牆和鐵絲網。如果勞工拒絕參加詐騙活動，就會遭到毆打或面臨暴力威脅。

法庭文件披露，陳志及其同謀經營着一個規模巨大的“手機農場”，使用1250部手機，控制着約7.6萬個社交媒體賬號。電詐集團成員通常會花費數月時間培養與受害者的複雜關係，獲取對方的信任和信心，然後誘騙其將資金轉入詐騙分子控制的虛假投資平台。

美國司法部法庭文件中展示的據稱用於電詐的“手機農場”照片

電詐集團還教授員工如何與受害者建立“融洽關係”，建議使用“不是特別漂亮”的女性照片來冒充女性，以使詐騙看起來更加可信。

法庭文件稱，陳志及其同謀利用太子集團龐大的業務網絡洗錢，其中包括在線賭博業務和加密貨幣挖礦業務。一名同謀曾在2018年吹噓，電詐活動每天可以賺取超過3000萬美元。

美國司法部已對現年38歲的陳志提起訴訟，他面臨包括電信詐騙、洗錢在內的多項罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監禁。司法部稱，陳志現在仍然在逃。

柬埔寨太子集團創始人陳志 太子集團網站

美國司法部還查扣了127271枚比特幣，價值近150億美元，稱這是陳志詐騙和洗錢活動的收益。彭博社指出，比特幣原先存放在被告本人掌握私鑰的非託管加密錢包中，但美國檢方沒有説明他們是如何取得這些比特幣的控制權。

美國財政部則對陳志及其同謀，以及100多個與“太子集團”有關的實體實施了制裁，其中包括註冊在英屬維爾京羣島、中國台灣地區和新加坡的多家公司。美國公司和個人不能與該集團開展業務，否則將面臨制裁，該集團在美國的所有資產都將被凍結。

美國財政部長貝森特在一份聲明中説：“跨國詐騙的迅速增加，使美國公民損失了數十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內化為烏有。”美國司法部負責國家安全事務的助理部長約翰·艾森伯格表示：“這項起訴和部門歷史上最大規模的查扣行動，體現了我們使用一切手段打擊此類犯罪的決心。”

此外，英國和美國開展了聯合行動，也對陳志和太子集團實施了制裁。據英國廣播公司（BBC）報道，英國政府已凍結該“詐騙網絡”在英國境內的所有資產，包括在倫敦價值1.3億英鎊的19處房產。

英國外交大臣伊薇特·庫珀稱：“我們正在與我們的美國盟友一起採取果斷行動，以應對這個網絡構成的日益增長的威脅——維護人權、保護英國國民並阻止黑錢進入我們的街道。”

上個月，美國財政部海外資產控制辦公室對活躍在東南亞地區的大型跨國電詐團伙實施金融和外交制裁，指控他們“通過強迫勞動和暴力手段從美國人手中盜走了數以十億計的美元”。制裁主要針對緬甸東南部的“詐騙重鎮”瑞科科的9個目標以及柬埔寨境內的10個目標。

近年來，東南亞地區的電信詐騙活動日益猖獗，美國政府估計，2024年，來自該地區的電詐活動對美國人造成了至少100億美元的損失，較上一年增長66%。

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