特朗普對販毒集團的恐怖主義標籤提高了企業的起訴風險 | 路透社

項目 1 共 2 在墨西哥庫利亞坎的安全屋中，錫那羅亞販毒集團的一名成員擺姿勢拍照，2022年4月4日 /路透社/亞歷山大·梅內吉尼/檔案照片

在墨西哥庫利亞坎的安全屋中，錫那羅亞販毒集團的一名成員擺姿勢拍照，2022年4月4日 /路透社/亞歷山大·梅內吉尼/檔案照片紐約，2月26日（路透社） - 美國總統唐納德·特朗普將販毒集團指定為恐怖組織的決定增加了在拉丁美洲部分地區運營的美國公司和移民到美國的刑事起訴風險，法律專家表示。2月19日，國務院將錫那羅亞販毒集團、阿拉瓜列車和其他六個拉丁美洲犯罪團伙指定為全球恐怖組織，這是共和黨政府打擊其稱之為向美國傾銷毒品並幫助移民非法越境的幫派的一部分。在2月5日的一份備忘錄中 - 在特朗普表示有意將販毒集團標記為恐怖組織之前，但在正式指定之前 - 總檢察長帕姆·邦迪表示，此舉將使司法部檢察官能夠以恐怖主義罪起訴販毒集團領導人。六位路透社諮詢的法律專家表示，這些指定可能還會使美國公司和為跨越邊境向販毒集團支付費用的移民根據美國刑法受到對恐怖組織提供物質支持的起訴。司法部和白宮未對評論請求作出回應。

值得注意的是，路透社在這些指定實施後的一個星期內未能識別出任何公司根據該法規被起訴的案例。

但前檢察官表示，在墨西哥某些地區運營的公司面臨風險，因為許多公司報告稱收到了來自有組織犯罪集團的保護費要求，如果他們向現在被標記為恐怖分子的團體支付費用，可能會被指控。美國商會在墨西哥的一項2024年研究顯示，218家公司中有45%收到了保護費的要求。

“公司需要知道他們在與誰打交道，並根據這些指定重新評估這一點，”前曼哈頓聯邦檢察官、現任貝克·博茨律師事務所合夥人布倫丹·奎格利説。

斯蒂芬·雷諾茲，前聯邦檢察官和現任戴·皮特尼律師事務所合夥人表示，刑事起訴的風險也適用於在美國運營的非美國公司。

司法部過去曾指控大型公司為美國政府標記為恐怖組織的團體提供物質支持，情況是這些公司向這些組織支付費用以便能夠繼續在他們控制的領土上運營。

在2022年，法國水泥製造商拉法基在美國法庭認罪，並同意支付7.78億美元的沒收和罰款，因其敍利亞子公司在2013年和2014年通過中介向伊斯蘭國和努斯拉陣線支付了592萬美元，之後爆發了內戰。檢察官表示，拉法基向這些被美國指定為恐怖組織的團體支付款項，旨在讓公司的員工、客户和供應商能夠通過檢查站，最終使其從在敍利亞北部運營的工廠獲得7000萬美元的銷售收入。

瑞士上市的霍爾西姆(HOLN.S)在2015年收購了拉法基，未對評論請求作出回應。該公司在2022年表示，這種行為“與霍爾西姆所代表的一切形成鮮明對比。”在她的備忘錄中，邦迪表示，司法部的外國賄賂部門將專注於涉及卡特爾和其他跨國犯罪集團的案件。

卡特爾的指定對美國企業具有“巨大的影響”，因為美國與墨西哥、中美洲和南美洲之間的貿易量很大，前聯邦檢察官、現任斯特普託律師事務所合夥人安德魯·亞當斯表示。墨西哥是美國最大的貿易伙伴，佔總貿易的15%以上。美國在2023年從墨西哥進口了超過4750億美元的產品。

刑事起訴並不是唯一的風險。

美國法律允許受到恐怖組織指定團體暴力侵害的受害者或這些受害者的親屬，在美國法院提起民事索賠，尋求對任何被認為幫助該團體的人的賠償，克爾頓·格林，克勞威爾與莫林律師事務所的合夥人以及前司法部和財政部官員表示。

去年，佛羅里達州的一個陪審團裁定香蕉生產商奇基塔品牌國際公司向八個被殺的哥倫比亞男子的家庭支付3830萬美元的賠償金，這些男子是被一個被美國指定為恐怖組織的準軍事組織殺害的。奇基塔正在對該判決提出上訴。其律師沒有回應評論請求。該公司表示，準軍事組織威脅了其工人，並表示其支付款項是為了保護他們的安全。## 更嚴厲判決的可能性

聯邦辯護律師安德魯·達拉克表示，物質支持法也可以用於起訴那些支付與販毒集團有關的人以幫助他們越過美國邊境的移民，或者那些向在販毒集團重災區的家庭成員匯款的人。

“這可能會被用來非常積極地追究無證移民，特別是針對一些以前無法指控的事情，”達拉克説。

這一指定使檢察官能夠以毒品恐怖主義罪起訴那些被抓到運輸販毒集團毒品的人，這是一種可判處20年強制監禁的罪行，紐約辯護律師扎卡里·馬古利斯-奧納馬説。

這比因意圖分發而被控的10年強制最低刑期要高出一倍，後者是普通毒品案件中的常見指控。

“這將同樣行為的強制最低刑期翻倍，”馬古利斯-奧納馬説。

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