墨西哥三家銀行CIBanco、Intercam和Vector因違規共被罰款1000萬美元 | 路透社

2025年6月25日，墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞市某分行外拍攝的CiBanco銀行標識。路透社/Daniel Becerril/檔案照片路透墨西哥城7月15日電 - 據當地媒體週三報道，墨西哥銀行業監管機構6月對CIBanco、Intercam和Vector三家公司處以總計逾1.85億比索（約1000萬美元）罰款，此前這些機構被美國指控涉嫌洗錢活動。

美國財政部上月宣佈，在認定這三家金融機構構成"洗錢主要關切對象"後，禁止涉及這些機構的特定交易。廣告·繼續滾動據當地媒體援引墨西哥國家銀行和證券委員會(CNBV)公佈的數據稱，這些處罰主要涉及反洗錢防控措施方面的違規行為。

路透社未能立即在監管機構官網上查詢到相關數據。

報道顯示，Intercam面臨最高罰款逾9200萬比索，CIBanco被罰逾6600萬比索，Vector證券經紀公司需支付逾2600萬比索。

三家公司均否認美方指控。6月下旬，CNBV介入以管理這三家公司。墨西哥政府也駁回了這些指控。廣告·繼續滾動(1美元=18.8470墨西哥比索)

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