新加坡華僑銀行起訴洗錢嫌疑人1500萬美元 - 彭博社

華僑銀行已經起訴涉及新加坡最大洗錢案的嫌疑人，這是該城市國家的首例銀行採取行動以收回損失的案例。

這家東南亞第二大銀行上個月對柬埔寨護照持有人蘇寶林提起訴訟，要求追回約1970萬新元（合1470萬美元）的資金，其中大部分來自一筆住房抵押貸款，據彭博社看到的法律文件顯示。聽證會定於本週五舉行。

蘇是今年8月在新加坡被逮捕的10名中國出生的個人之一，涉嫌洗錢和偽造等罪名。到目前為止，他已經面臨兩項偽造罪的指控。

華僑銀行申請法院命令，扣押位於聖淘沙灣的一處在建住宅物業。根據訴訟文件，蘇還被要求償還1950萬新元的住房貸款，加上利息，以及22.057萬新元的信用卡債務。

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該銀行拒絕就訴訟發表評論。一份宣誓書顯示，已經有兩次未能將訴訟送達給蘇，因為在他的通訊地址沒有人回應對講機。

在法庭聽證名單中沒有列出蘇的律師，自8月15日被拘留以來，他一直被羈押。新加坡警方已經扣押並禁止處置蘇及其妻子名下的一些資產，包括房產、現金、銀行賬户和加密貨幣，總價值約9900萬新元。雙方的聯繫方式並未公開。

自8月全島大搜捕以來，警方已凍結或扣押了超過28億新元的資產，其中包括與被捕的10名個人有關的150多處房產。這起持續發酵的醜聞在新加坡引發了震撼，新加坡作為全球金融中心，因其對富人的吸引力而被譽為東方的瑞士。