迪拜將對沖基金交易員Sanjay Shah引渡給丹麥當局 - 彭博報道

桑傑·沙攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社桑傑·沙是一名對丹麥國家進行欺詐的對沖基金交易員，涉及的龐氏交易騙局金額達13億美元，他在被逮捕後的一年多時間裏被引渡到丹麥接受刑事指控。

丹麥警方表示，沙在週三抵達哥本哈根後被警方拘留，並將在週四上午接受保釋聽證會。聲明。

丹麥外交部長拉斯·洛克·拉斯穆森表示，他對引渡感到“非常滿意”，並表示這發出了“一個重要信號，即你不能通過留在國外來逃避懲罰。”

去年三月，丹麥和阿拉伯聯合酋長國簽署了引渡協議，沙的引渡是其中的主要目的。

丹麥檢察官聲稱，沙主導了涉及全球銀行家、律師和代理人的龐氏交易騙局，通過利用股息支付的漏洞獲取重複的税款退還，從而從丹麥税務局獲得了鉅額利潤。沙一直堅稱自己是清白的。

“引渡過程一直緩慢、不透明且混亂，”沙阿的丹麥辯護律師卡雷·皮爾曼和米凱爾·斯科特在週三早些時候的一份聲明中説道。“我們為不確定性已經結束感到寬慰。”

沙阿在丹麥的審判已經因為他沒有按時被引渡而被推遲了三次。

皮爾曼通過電話告訴彭博社説，儘管案件現在計劃在一月開始，但由於他的律師需要三到六個月的準備時間，很可能會進一步推遲。

丹麥已對與這起醜聞有關的共計九人提出刑事指控，該醜聞導致國家損失約127億丹麥克朗（19億美元）。沙阿將與英國對沖基金交易員安東尼·帕特森一起受審，後者於七月被引渡到丹麥並被監禁等待審判。

這個北歐國家還在倫敦對沙阿及其同夥提起民事訴訟，在英國最高法院駁回沙阿律師試圖阻止案件的嘗試後，該案件計劃在四月進行。

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倫敦律師事務所Meaby & Co Solicitors的Chris Waters正在協調為Shah及其公司全球辯護，他表示Shah進行的交易是合法的，並且他將“在丹麥和倫敦法庭中積極為自己辯護。”

“Shah先生繼續質疑他是否能在丹麥接受公正審判，這個問題仍在進行中，”Waters説。

灰名單

阿聯酋WAM新聞社表示司法部長已經批准了引渡。這一舉措“確認了阿聯酋決心與國際夥伴合作追求國際正義，並加強國際金融體系的完整性，”WAM表示。

這個海灣國家正在加大努力，以退出全球監管機構對“灰名單”中受更嚴格監管的國家的名單，因為它在打擊非法金融方面存在缺陷。去年，官員表示他們計劃簽署多項引渡協議作為努力的一部分來清洗其形象。

這是在Shah被捕後發生的，此後當局拘留了Atul和Rajesh Gupta —— 他們在南非因洗錢和欺詐指控而被通緝。今年，當地法院拒絕了這個非洲國家引渡古普塔兄弟的請求。