為什麼億萬富翁像CZ、達里奧和利辛會湧向阿聯酋的阿布扎比？- 彭博社
Ben Bartenstein
阿布扎比全球市場的辦公樓。攝影師：Natalie Naccache/Bloomberg幾十年來，世界上許多最富有的人選擇在海外地區保護他們的資產，範圍從開曼羣島到瑞士和英屬維爾京羣島。但一個新的財富中心正變得受到億萬富翁的狂熱追捧——摩天大樓林立的阿布扎比酋長國。
加密貨幣界最富有的人Changpeng“CZ” Zhao、印度的Adani家族、對沖基金億萬富翁雷·達里奧和俄羅斯鋼鐵大亨弗拉基米爾·利辛，都是今年在阿布扎比國際金融中心設立特殊目的車輛的數十位高淨值個人之一，據彭博新聞社對阿聯酋數百份公司文件的審查。
根據M/HQ編制的數據，與2016年的46家相比，阿布扎比全球市場現在有超過5,000家特殊目的車輛，M/HQ是其中一家在設立這些公司方面處於領先地位的財富諮詢公司。目前尚不公開知曉個別億萬富翁將他們的資產從哪裏轉移出來，為何這樣做，以及每個人的資產包含什麼。然而，這種財富湧入反映了全球範圍內富人如何保護他們的財富的廣泛變化。
雷·達里奧攝影師：Joe Buglewicz/Bloomberg上世紀80年代末由垃圾債券之王邁克爾·米爾肯推廣，SPV是獨立的法律實體，已成為尋求隔離財務風險的高淨值個人的首選結構。阿布扎比表示，其實質上是管理財富的控股公司，可以包含房地產和股權等資產。SPV的財務流向阿聯酋標誌着其5090億美元經濟的新角色，因為阿勒奈恩家族試圖擺脱對石油的依賴。阿布扎比的收益也出現在一些低税收司法管轄區如英屬維爾京羣島和開曼羣島面臨更大審查，並看到新公司註冊量下滑的時候。
“ADGM是設立SPV的絕佳地方，而且數量在急劇增加，”曾在阿布扎比自由區工作的企業顧問巴斯卡·達斯古普塔説。“我們看到更多高淨值個人從英屬維爾京羣島、開曼羣島、毛里求斯和新加坡轉移到這裏。”
億萬富翁抵達
中東商業中心吸引人的原因是其保護措施可以將資產與外國司法管轄區隔離開來，並且可以從阿聯酋的雙重税收協定網絡中受益，據直接瞭解此事的人士透露，由於此事屬私人性質，他們要求匿名。
阿聯酋的雙重税收協定可以幫助富裕個人最大程度地減少其在SPV內公司的税收支出，具體取決於他們在其他國家是否與海灣國家達成協議。
財富顧問和國際投資者，其中許多人要求匿名討論機密業務往來，也指出了這個酋長國提供的一系列好處。
阿布扎比和附近的迪拜已成為蓬勃發展的全球城市。在這裏進行大額投資的人有資格獲得長期居留權，甚至在某些情況下可以獲得阿聯酋護照，知情人士透露。此外，阿布扎比的主權財富基金控制着超過1萬億美元的資產，還有具有影響力的私人投資公司。
對於一些投資者來説，SPV提供了與富有的阿布扎比王室高層關係的潛力，知情人士透露。
達里奧今年早些時候在ADGM設立了自己的機構，與此同時，他還計劃在這個酋長國開設家族辦公室分支機構，彭博社在四月份報道。達里奧的代表未回應置評請求。
埃及億萬富翁納塞夫·薩維里斯上週告訴彭博新聞，他的家族辦公室也將搬到ADGM。據一位直接瞭解此事的人士透露，它還將註冊為SPV，並有一些員工從倫敦和盧森堡調動過來。
與此同時，近年來，阿聯酋有時成為那些在海外應對監管挑戰的人的避風港。
張曉，前數字資產交易所幣安的CEO，於2021年在迪拜購買了他的第一套房產，稱讚其支持加密貨幣的政策。今年11月，幣安和趙長鵬承認在一項與美國達成的和解協議中，違反反洗錢和美國製裁。ADGM的記錄顯示，這位億萬富翁今年在阿布扎比成立了多個SPV，包括Binary Finance Group Holdings、Alphanest Holdings和CZ Labs Holdings。根據美國法院記錄，他擁有阿聯酋和加拿大公民身份。
“我們顯然認為ADGM是註冊公司的好地方，”趙的代表在美國判決前表示。“還要注意，我們也在其他很棒的司法管轄區設立了公司。”
收聽本·巴滕斯坦在Daybreak Europe播客上談論世界財富避風港的新聞。
2015年啓用的國際金融自由區近年來也變得越來越有吸引力，因為阿聯酋在美國、英國和歐盟加大制裁力度的同時，沒有對俄羅斯等國家進行制裁。與此同時，瑞士、英國和一些加勒比國家對與受制裁國家有關係的人進行了打擊。
事實上，阿布扎比的結構越來越得到王室本身的支持。由阿聯酋總統的兄弟、國家安全顧問謝赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒納哈揚控制的皇家集團的子公司，根據文件和知情人士的説法，今年下半年在ADGM成立了多個SPV。
左圖：謝赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒納哈揚。攝影師：無標題/阿聯酋通訊社ADGM的一個值得注意的新成員是利辛。
據報道，利辛是彭博億萬富翁指數上排名第四的俄羅斯富豪，他於2023年5月成立了SPV Serenity II Holdings和Nebula II Holdings。知情人士表示，利辛被阿布扎比的股票交易所、與達里奧等全球投資者的聯繫以及經濟和法律穩定性所吸引。這位億萬富翁的發言人拒絕置評。
Yann Mrazek，M/HQ的迪拜總經理表示，以色列和加沙的戰爭可能會進一步推動對ADGM SPV的需求。這位在瑞士接受培訓的律師表示，最近他收到了一位巴勒斯坦企業家的請求，希望利用這種結構進行資產保護。
加勒比海打擊
自2017年左右，像英屬維爾京羣島（BVI）這樣的避税天堂開始出現資金外流，當時颶風“伊爾瑪”襲擊了該島。這促使一些利潤豐厚的公司註冊業務的關鍵職能轉移到歐洲和亞洲受託公司的總部，根據迪拜Sovereign Corporate Services的行政主管Jocelyn Viernes的説法，該公司是ADGM SPV創建的另一家公司。
最近在2月，歐盟財政部長將BVI列入了避税天堂名單，對該島進行了行政處罰，並限制了該地區的一些歐洲資金。（在當地政府實施法律變更後，該舉措隨後被撤銷，並於10月恢復。）
開曼羣島另一項努力成功地使其擺脱了總部位於巴黎的金融行動特別工作組的灰名單，這促使該地區增加了對新公司的報告要求。
英屬維爾京羣島目前正以至少十年來最糟糕的速度進行註冊，根據英屬維爾京羣島金融服務委員會的數據。與此同時，開曼羣島預計2023年註冊的公司數量將超過10,000家，這將是自2013年以來最少的註冊數量，根據開曼羣島總登記處的數據。
根據M/HQ的數據，阿布扎比全球市場已設立了超過5,000家SPV公司。攝影師：Natalie Naccache/Bloomberg阿聯酋自2022年3月被列入灰名單以來，一直受到FATF的審查，但據知情人士稱，SPV的問題並不是擺脱名單的核心議題。
“阿布扎比全球市場的戰略位置、政策穩定性和靠近資本的優勢是吸引高淨值個人的關鍵，為波斯灣地區的公司提供了一個安全的替代選擇，相對於傳統但目前不太可預測的英屬維爾京羣島和開曼羣島，”波斯灣地區公司提供政府關係諮詢的MENA Catalysts的首席執行官Sam Blatteis説。
吸引力司法管轄區
阿布扎比全球市場的發言人表示，該自由貿易區之所以具有吸引力，原因有很多，包括使用普通法、強大的投資者保護和低税收。該代表表示，其SPV具有許多優勢，如沒有最低股本要求、沒有對股東國籍的限制以及股份轉讓的便利性。
幫助設立SPV的服務提供商表示，ADGM的吸引力之一在於為富裕個人提供的保密性。他們表示，雖然公司註冊表列出了董事和股東，但在審計和最終受益所有者披露方面的繁文縟節要少一些。
阿布扎比的認可對於希望在國外吸引投資以及來自該酋長國財富基金的交易者也具有價值。
閲讀更多： 海灣皇家1.5萬億美元帝國吸引銀行家和億萬富翁
印度億萬富翁高坦姆·阿達尼——今年遭遇做空攻擊，但現在正在復甦的他的股票——近年來從謝赫·塔胡恩的國際控股公司獲得資金。
據知情人士和文件顯示，這位億萬富翁的家族在ADGM設立了一個名為Ardour Investment Holding的SPV。
自由區的註冊表顯示，Ardour成立於2023年8月。其股東是RVG Exim DMCC——迪拜公司記錄顯示，這家公司是由這位大亨的兄弟維諾德·阿達尼成立的，並由阿達尼私人家族辦公室負責人Subir Mittra管理。
根據公司文件，Ardour最近增加了其在億萬富翁的Adani Power Ltd.的股份。阿達尼集團的代表未回覆置評請求。
高坦姆·阿達尼攝影師：Kobi Wolf/Bloomberg最近在阿布扎比設立業務的另一位大亨是巴基斯坦交易大亨穆爾塔扎·拉克哈尼，彭博社報道稱他在俄羅斯全球石油業務中起着核心作用。他的律師否認他的客户目前在俄羅斯石油業擔任任何角色。
ADGM記錄顯示，拉克哈尼於6月註冊了一家名為Kings Road Investments Holding Ltd的SPV，他被列為唯一股東。拉克哈尼未回應置評請求。
與此同時，與瑞士奢侈手錶製造商愛彼錶（Audemars Piguet）有關的多名高管早在2021年12月就設立了自己的SPV，ADGM記錄顯示。
愛彼錶的發言人拒絕置評。
阿布扎比吸引更多SPV的成功部分原因在於阿聯酋過去幾年如何利用其黃金簽證和護照計劃，根據公民身份公司Arton Capital的創始人阿爾曼德·阿爾頓的説法。這些改革鼓勵富裕階層將這個海灣國家視為更加永久的家園。
阿爾頓説：“我們看到更多億萬富翁移居到這個國家的趨勢。一旦他們感到受到歡迎和安全，他們就會考慮將他們的企業和資產遷移，ADGM成為他們首選的地方之一。”