特朗普就紐約欺詐指控組建辯護團隊 - 《華爾街日報》

唐納德·特朗普及其律師團隊正多線出擊，針對民事欺詐案展開辯護。此案威脅到這位試圖重返白宮的前總統個人財富。

特朗普的庭審團隊即將進入第二週，將傳喚己方證人反駁紐約總檢察長關於其通過欺騙銀行獲取地產項目低息貸款的指控。目前證人名單包括一名會計專家，其上週證詞對多項財務披露指控提出質疑。

在這場持續數月的審判中途，這位前總統加大了對主審法官的攻擊力度——該法官幾乎在所有裁決中都作出對其不利的判決。儘管特朗普幾乎每日都在公開場合對亞瑟·恩戈倫法官進行尖酸刻薄的侮辱，其律師團隊也罕見地直接質疑法官及其法庭管理方式。

上週，他們提交了無效審判動議，指控恩戈倫作出偏頗裁決、倉促推進審判，並與其法律助理（一位曾競選法官職位的民主黨人）進行"共同裁判"。該助理全程坐在法官身旁參與庭審。

恩戈倫週五駁回了這一請求，表示其"完全有權徵詢"法律助理意見，但所有裁決均系本人作出。他還為其助理辯護，駁斥特朗普關於她在案件中從事不當黨派政治活動的指控。

這項裁決作出前一天，州上訴法院法官因擔憂其助理人身安全，暫時解除了禁止特朗普公開評論該助理的禁言令。特朗普律師團隊以第一修正案為由對該禁言令提出質疑。

紐約州總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯，去年提起欺詐訴訟，表示這位前總統對法官及其書記員的持續攻擊，是為了轉移人們對證據的注意力，這些證據顯示特朗普及其同夥為謀取經濟利益故意誇大其資產價值。

特朗普的律師團隊主要專注於為上訴建立詳細的法律記錄，基本上已放棄説服恩戈倫法官的希望，後者已裁定特朗普犯有某種欺詐行為。

此案主要圍繞特朗普向銀行提交的財務報表展開，這些報表是低息貸款協議的一部分，要求他展示至少25億美元的淨資產，並保持至少5000萬美元的無限制現金。恩戈倫發現，特朗普、他的長子及其公司的會計高管通過隱瞞評估、無視土地使用限制、虛假陳述對現金資產的控制權以及使用誤導性的投資指標，嚴重誇大了其摩天大樓、莊園和高爾夫球場的價值。

小唐納德·特朗普稱其父親是一位遠見卓識者，幫助重塑了紐約市的天際線。照片：斯特凡·傑裏邁亞/美聯社詹姆斯的訴訟依據可追溯至20世紀50年代的消費者欺詐法規，該法規授權州政府提起民事訴訟以阻止欺詐性商業活動，並尋求嚴厲制裁和賠償。

民主黨人詹姆斯要求特朗普償還其通過優惠貸款條件和保險政策節省的所有資金及利息，估計金額約為2.5億美元。恩戈倫法官正在審理此案，主要目的就是確定這一數額。

恩戈倫法官在審判前幾日作出的一項裁決為案件增添了不確定性。他要求各方推薦獨立接管人來管理特朗普多家公司的解散事宜，這一制裁措施被特朗普律師及部分法律學者認為超出了反欺詐法規的授權範圍。總檢察長辦公室目前堅稱恩戈倫從未下令解散任何公司。

“這存在相當大的混亂，”哥倫比亞法學院公司法和證券法教授小約翰·C·科菲表示。

上個月，一名州上訴法官暫停了恩戈倫命令的執行。審判期間，特朗普律師已請求上訴法院合議庭中止訴訟程序，辯稱恩戈倫將多項本應受訴訟時效限制的交易納入了審前欺詐裁決範圍。

特朗普聲稱自己需要償還任何款項，因為所有貸款資金均屬合法所得。他從未拖欠貸款，德意志銀行也從未指控其違約。其律師表示該銀行從雙方業務關係中獲利。

這位前總統本月早些時候出庭作證接受州政府律師質詢，預計其辯護團隊將再次傳喚他提供更多證詞。

特朗普的律師團隊還計劃讓三位現任及前任德意志銀行董事總經理出庭作證，他們此前在證詞中已表明不認為特朗普在銀行貸款方面存在重大虛假陳述。

上週為辯方作證的前美國證券交易委員會副首席會計師傑森·弗萊蒙斯對州政府訴訟的多個方面提出異議。他反對關於特朗普不當隱瞞資產估值方法變更的指控，並駁斥了特朗普有義務告知會計師事務所其未納入估值的房產評估報告的説法。

小唐納德·特朗普上週在其律師更為温和的詢問下再次出庭，熱情讚頌了父親及其公司擁有的摩天大樓、酒店和豪華高爾夫度假村資產組合。他將父親描述為"房地產藝術家"和遠見者，稱其重塑了紐約市天際線，並能在破敗貶值的物業中洞察璀璨潛力。

“他們試圖證明這不是欺詐性企業，而是一家通過特朗普大廈等標誌性建築提升紐約城市面貌的公司，“咖啡分析師表示。

本案預計將持續至12月上旬或中旬。

聯繫記者雅各布·格什曼請致信 [email protected]

本文發表於2023年11月21日印刷版，標題為《特朗普在紐約欺詐案中構建辯護體系》。