煤炭現在很酷 - 彭博社

幣安已要求主要經紀商進行更嚴格的檢查，以防止美國投資者進入該加密交易所，這是由於去年與國家當局達成的認罪協議的後果，知情人士表示。

自大約去年11月認罪的時期以來，全球最大的加密交易平台已告知主要經紀商，如FalconX和Hidden Road——這些經紀商服務於機構交易者——要求從客户那裏獲取更多信息，這些知情人士表示，要求匿名，因為此事是私密的。

這些檢查包括有關辦公室地址以及員工和創始人所在地的問題，並要求受訪者簽署聲明，確認其回覆的準確性，兩位知情人士表示。

幣安在11月 認罪於違反美國反洗錢和制裁法律，並被處以創紀錄的43億美元罰款。該全球平台針對美國客户——包括增加交易所流動性的有價值的大型交易者——同時拒絕遵守相關的美國立法，司法部當時表示。

司法部批評

司法部表示，幣安員工“致電美國VIP，鼓勵他們提供信息，暗示客户並不位於美國。”司法部在11月21日的聲明中表示。

在這樣的背景下，加密行業對數字資產關鍵交易場所的合規相關變化保持警惕。例如，交易所已經收緊了對新數字代幣上市的要求，之前知情人士告訴彭博社。

“幣安完全致力於合規，並公開了其如何評估能夠訪問幣安平台的最終用户，”該公司在回應關於主要經紀商是否被要求進行更嚴格檢查的查詢時表示。“通過使其標準透明，幣安為希望進入其市場領先流動性的企業提供了清晰的指引。”

該交易所提到了其幣安鏈接計劃，並表示該計劃旨在為交易所和經紀商等企業以及算法或其他自動交易平台提供交易和連接服務。

幣安網站的一部分還概述了該平台的方法論，用於確定一個企業實體是否算作美國用户。

主要經紀商FalconX和Hidden Road拒絕發表評論。

鄧的挑戰

幣安的聯合創始人趙長鵬在去年的認罪協議下辭去了首席執行官職務，將重建交易所聲譽和市場份額的任務交給了繼任者鄧瑞。

根據CCData，平台在全球現貨加密交易量中的份額在去年下降到約30%，從接近60%回落，但此後已恢復到大約40%。過去12個月比特幣價格的創紀錄飆升重新點燃了數字資產領域的投機熱情和交易活動。

幣安正在重新鞏固其在現貨加密交易中的領先地位

來源：CCData

注意：數據截至2024年3月12日

在加密復甦之前，2022年的深度熊市使該行業的未來充滿疑問，暴露出一系列可疑的做法，導致數字資產平台如山姆·班克曼-弗裏德的FTX倒閉。

與傳統市場一樣，加密主要經紀商旨在為對沖基金和其他客户提供一站式服務，包括融資、技術和研究。幣安的主要經紀合作伙伴可以將投資者連接到交易所可用的流動性。

BNB反彈

根據幣安交易所的本地代幣BNB的表現，數字資產交易者對該平台的前景持樂觀態度。BNB今年上漲了約80%，超過了比特幣。

賈斯廷·達內桑，市場製造商Keyrock在亞洲的業務發展負責人，將幣安比作一家大型全球銀行，可能因類似的過失支付罰款，然後“收緊他們的做法並繼續前進。”

“很可能加密原生投資者甚至新進入者意識到，合規缺陷或客户身份識別的不當行為並不會真正影響平台本身的正常運作，或交易所的償付能力和流動性，”他説。

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編程説明： 《錢的事》播客本週暫停。

你本可以——或者説你本來可以——有一個這樣的環境、社會和治理（ESG）投資模型：