瑞士信貸、瑞銀美國客户因向IRS隱瞞2000萬美元被起訴 - 彭博社

一名巴西裔美國商人在佛羅里達被起訴，據稱他利用瑞士信貸集團、瑞士聯合銀行等瑞士銀行在過去35年中隱藏了超過2,000萬美元的資產，以逃避美國税務部門的追查。

美國司法部在一份聲明中表示，77歲的丹·羅塔被指控在邁阿密隱藏了自1985年至2020年間在兩打秘密瑞士賬户中的資產，逃避了美國國税局的追查。該部門表示，聖保羅人塞爾吉奧·塞爾內亞也被控與此案有關。聲明。

美國指控稱，羅塔利用虛假實體和化名的賬户來隱藏他的資產，同時獲得未在納税申報中披露的收入。住在佛羅里達阿文圖拉的羅塔在準備飛往巴塞羅那時於本月在邁阿密國際機場被逮捕。他後來以1,500萬美元的保釋金獲釋。

此案發生之際，美國司法部正在評估瑞士信貸（現由瑞士聯合銀行所有）是否違反了2014年的認罪協議，根據該協議，瑞士信貸支付了26億美元，並承認幫助數千名美國人逃税。瑞士聯合銀行表示：“瑞士信貸已向美國當局提供了有關自2014年5月以來在瑞士信貸持有未申報的美國資產的信息。瑞士信貸繼續與當局合作。”

Rotta的律師沒有立即回應評論請求。在法庭文件中，他的律師表示Rotta打算辯稱不罪。Cernea的律師無法聯繫到。

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Rotta被指控串謀欺詐美國、逃税、提交虛假納税申報、作出虛假陳述以及未能提交外國銀行和金融賬户報告（FBARs）。在2001年至2017年期間，據美國檢察官稱，Rotta向銀行虛假表示自己是巴西居民並居住在巴西。在這些年裏，他從瑞士秘密賬户接收了數百萬美元的轉賬。Rotta是美國、巴西和羅馬尼亞的公民，但未將自己標識為美國納税人，美國國税局稱。國税局於2021年搜查了他在佛羅里達州費舍爾島的前房屋。

2008年，有報道稱瑞士聯合銀行正接受調查，幫助美國納税人逃税，Rotta關閉了他的瑞士聯合銀行賬户，並將資產轉移到瑞士信貸和Banque Bonhote & Cie SA，司法部表示。當國税局獲得有關他的一個瑞士賬户的記錄時，Rotta更改記錄，使得看起來Cernea控制了瑞士信貸和Bonhote的賬户，但他仍然從中提取了數百萬美元，美國稱。

2019年，Rotta試圖向國税局自願披露以限制自己面臨刑事起訴的風險。根據美國的説法，他作出了幾項虛假陳述，包括他賬户中的資產大部分屬於Cernea。

羅塔出生在布加勒斯特，根據自願披露的文件。他的家人在共產主義接管時逃離，並在他五歲時搬到以色列，六年後又搬到巴西。羅塔來美國上大學，搬到紐約，開始經營各種家庭進出口業務。他通過瑞士向美國進口手錶，還從中國和日本進口珍珠。他還經營過一家電器供應分銷公司，後於2001年出售並退休。

此案為美國訴羅塔案，24-mj-02479，美國佛羅里達南區地方法院（邁阿密）。