一名女性因涉嫌洗錢與涉及560億美元欺詐的比特幣有關而被定罪 - 彭博社

Upmanyu Trivedi

圖片：蓋蒂

一名女子因涉嫌洗劫與中國一起價值56億美元的投資詐騙有關的大量比特幣而被判處六年零八個月監禁。

簡雯，一名曾在快餐店工作的前員工，過上了奢華生活，被倫敦南華克皇家法院判定洗錢罪名成立，涉及2017年至2022年間為一名中國女性洗劫了約150個比特幣。警方在行動中查獲了超過61,000個比特幣，現價值超過40億美元。

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“這是一起涉及重大計劃的複雜犯罪，”法官薩利-安·哈爾斯週五在宣判時説。“我毫不懷疑您知道自己面臨的是什麼”。

簡雯持有英國和中國國籍，堅決否認了所有指控，並將上訴。她表示自己是受害者，只是聽從了被她的律師描述為“智囊團”的一名女性的指示。她的律師辯稱，簡雯不知道這筆錢是通過欺詐手段獲得的。她沒有在中國的基礎欺詐案中被控任何罪行。

相反，她“被欺騙和利用”，“對自己的牽連感到痛苦”，她的律師馬克·哈里斯在週五的聽證會上説。

檢方堅稱温是被貪婪和金錢利益所驅使，並且是對她控制的加密貨幣錢包做出決策的人。

三月份，陪審團在檢方提交了成千上萬的證據，包括温和涉案主謀之間的WhatsApp消息，在持續近兩個月的審判中，裁定温犯有洗錢罪。有罪。

審判還突出了倫敦和迪拜的一系列中間人和專業人士在幫助這兩名女性洗比特幣併購買英國、歐洲和迪拜的資產方面發揮的作用。

42歲的温從在東倫敦一家中餐館地下室工作並居住，到在郊區一棟擁有六間卧室的豪宅中生活，開始為涉案主謀工作後，在哈羅德斯豪華購物後花費數千美元。

另外，該女性的律師在一份聲明中表示，温否認針對她的欺詐指控。他聲稱她通過合法手段獲得了大量比特幣。

由Paulina Munita翻譯。

原文鏈接: 女子因洗錢比特幣涉及56億欺詐被監禁 (2)

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