新加坡黑客案件在洗錢醜聞後增加了對財富流向的審查 - 彭博社
Bernadette Toh, Low De Wei, Ambereen Choudhury
王雲和在新加坡的住所，俯瞰着該國首要的購物區。攝影師：劉德偉/彭博社本月被捕前，王雲和在新加坡過着奢華的生活，據稱他經營的可能是世界上最大的網絡犯罪計算機網絡。
根據一份起訴書和當地文件顯示，他在這個城邦擁有銀行賬户，是幾家本地公司的董事，並住在一間價值數百萬美元的公寓，俯瞰着一個高檔購物區。與此同時，這位35歲的中國籍人士通過向網絡犯罪分子提供感染設備的訪問權來積累財富，美國司法部表示。
這起案件再次引起人們對監管外國財富湧入新加坡的挑戰的關注，不到一年前，有10名華裔被控參與了該國最大的最大的洗錢醜聞。
雖然王被指控的罪行與去年被搗毀的遠程賭博團伙不同，但涉嫌的作案手法相似。他在新加坡設立了公司，這些公司有本地公民擔任董事或公司秘書。除了在新加坡、泰國、迪拜和美國積累的房產外，當局還試圖查封加密貨幣、手錶和豪車。
揭示的事實提醒新加坡和其他金融中心面臨的艱難平衡，因為它們努力吸引全球超級富豪。這種努力已經幫助新加坡成為一個首要的財富管理中心，但近年來也伴隨着一系列醜聞 — 以及當局加強監管的承諾。
王某於5月24日在新加坡的家中被捕。根據美國司法部的説法，他被控串謀實施電信欺詐和洗錢等罪名。如果在所有指控下被定罪，王某將面臨最高65年的監禁。
針對王某的指控是涉嫌部署惡意軟件，並創建和運營一個名為“911 S5”的住宅代理服務，這是一個促成網絡攻擊、大規模欺詐、兒童剝削、騷擾、炸彈威脅和出口違規行為的殭屍網絡，根據美國司法部的説法。
新加坡警方和檢察官辦公室自2022年8月以來一直與聯邦調查局合作，根據新加坡警方的聲明。警方啓動了一項行動，逮捕王某，這是對美國的引渡請求的回應。根據美國司法部的説法，這一跨機構努力還包括泰國和德國的執法部門。
王先生也是聖基茨和尼維斯公民，根據彭博社獲得的當地文件，他持有新加坡工作簽證。根據其他當地文件顯示，他在2021年以自己的名義購買了位於烏節路區的215平方米（2,314平方英尺）公寓，售價936萬新元（690萬美元）。
王先生的公寓保安稱，5月30日晚上新加坡沒有人在家。新加坡警方表示，由於此事目前正在法庭審理中，無法透露更多關於王先生資產狀況的信息。
據新加坡《海峽時報》報道，王先生反對被引渡到美國，他的律師在法庭訴訟中發表了評論。
‘來自劇本’
美國商務部工業和安全局助理部長馬修·S·阿克塞羅德週三在一份聲明中表示：“這裏所指控的行為看起來就像是從一個劇本中抄襲出來的”，他補充説，王先生從犯罪企業獲得的近1億美元支出。現在，美國正在追查這些資產。
在新加坡，美國當局正在尋求佔有烏節路公寓以及他在當地註冊的2022年法拉利F8蜘蛛。
根據起訴書，王先生在新加坡以自己的名義持有花旗集團銀行賬户。此外，還有馬來西亞聯昌集團以美元和新元計價的賬户，以及在泰國和美國的多個銀行賬户，有些以他的名義或其他實體和關聯方名義持有。
花旗銀行通過一位發言人拒絕就此案件發表評論。該貸款人“致力於打擊任何破壞金融體系的活動，並將擴大與當局的合作，”發言人補充道。總部位於新加坡的聯昌銀行發言人表示，該銀行不對個人和正在進行的調查發表評論，並補充説，該銀行“完全致力於強有力的公司治理，並嚴格遵守銀行標準、法律和法規。”
根據起訴書，王使用多個化名，包括傑克·萬、傑克·王和湯姆·隆。
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他現已關閉的一家公司，永恆代碼私人有限公司，是新加坡公司註冊處的計算機軟件批發商。該公司聘請了在數十家其他公司擔任職務的董事。這些公司官員中沒有任何人被指控有任何不當行為。
他還指導另外兩家公司，地址在新加坡中央商業區的一個主要辦公大樓內。在最近的一次訪問中，該處被另一家公司利頓資本私人有限公司佔用。兩名與利頓有關的員工表示他們與王沒有關聯，也不知道他的下落。
新加坡去年面臨了作為一個主要金融中心聲譽的考驗，因為中國出生的個人被指控利用遠程賭博業務的非法所得資助奢華生活方式而被逮捕。新加坡金融管理局在七月份表示，將加強對家族辦公室領域洗錢風險的監控和防範。
在這起案件之前，新加坡還曾因涉及來自馬來西亞國家基金1MDB和德國公司Wirecard AG的鉅額資金流動而受到衝擊。這些醜聞導致金融家被禁止，人們被監禁，銀行因內部控制不善而被處以罰款。
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