摩納哥銀行家因對現金轉賬視而不見面臨監禁風險 - 彭博社

摩納哥的天際線。

攝影師：Raquel Maria Carbonell Pagola/LightRocket/Getty Images

包括Banque Havilland的當地負責人在內的半打過去和現在的銀行家們正在摩納哥接受審判，被指控對客户存款超過1500萬歐元（1600萬美元）的情況視而不見。

在這起案件中揭示了大約十年前這個避税天堂監管不嚴的情況，其中兩名銀行家——一名在Mediobanca SpA工作的人和另一名在Havilland工作的人——如果被判洗錢相關罪名有可能面臨長達10年的監禁。

另外四人，包括首席執行官，被指控未能報告涉及大額現金交易的可疑行為，他們在Havilland和Edmond de Rothschild擔任合規角色。如果被判有罪，他們將面臨鉅額罰款。

BloombergPursuits據稱新墨西哥的耶茨家族正在尋求數十億美元用於石油公司Fanatics在MLB制服爭議後推出新的NHL球衣法拉利計劃推出7500美元的混合動力車和電動汽車電池服務訂閲Rimac推出自動駕駛汽車概念，計劃在2026年推出週二在被法官弗洛雷斯坦·貝林佐納詢問時，這些人試圖解釋在涉嫌違法行為時接受大量非居民現金在當時的摩納哥金融行業是司空見慣的，並不會引起問題。

“現在不可能了，但那時候是可以的。我們是拿錢來做這個的，”尼古拉斯·吉爾索説，他表示曾經在Mediobanca的CMB Monaco管理一位意大利商人的賬户。“沒有一個40到50歲的銀行同事不曾參與其中，這是不可能的。”

那位意大利客户在CMB賬户中存入了數十萬歐元。與來自其他客户的現金相比，“數量非常少”，

“每天都有數百萬歐元被存入Compagnie Monegasque de Banque的賬簿中，”吉爾索説。對於摩納哥的銀行來説，非居民是一個“容易、被困住且温順的客户羣體”，因為他們不太可能在投資出現問題時提起訴訟，他解釋道。

摩納哥是世界上百萬富翁和億萬富翁最集中的地方，可能會因未能在打擊非法資金流動方面取得足夠進展而被列入國際“灰名單”，這可能會對摩納哥的金融機構造成影響，這些金融機構在2023年底管理的資金約為1600億歐元，是該國國內生產總值的20倍。

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愛德蒙·德·羅斯柴爾德拒絕置評。CMB和哈維蘭代表未立即回應置評請求。

調查人員表示，另一位意大利企業家法布里齊奧·阿莫雷經常在哈維蘭存入15萬歐元現金，然後在合規人員開始詢問問題後將貨幣儲存在保險櫃中。他還在愛德蒙·德·羅斯柴爾德那裏有大筆資金。

阿莫雷及其當時在哈維蘭的客户經理亞歷山大·巴爾加被指控洗錢。總共，摩納哥當局凍結了他在各種賬户和保險櫃中持有的超過300萬歐元以及價值近50萬美元的8顆鑽石和眾多手錶。但辯護律師週二表示，這些資產都在2020年的一項裁決中歸還給了阿莫雷。

阿莫雷告訴法庭，這些金額是在兩個十年內積累的，否認有任何不正當來源。他只是描述了使用現金的習慣，並説他經常翻轉他購買的豪華手錶以獲利，作為他管理的公司和房地產投資的副業。他在審判期間表示，他大多已經停止工作，身價約為3000萬歐元。

當他的活期賬户“足夠”時，阿莫雷説他轉向使用保險櫃。“我可以來取現金，沒有人會問任何問題，”他在法庭上解釋道。阿莫雷一直在意大利的一起被稱為“羅馬黑手黨”案件中對指控進行抗辯，但聲稱沒有任何指控成立。

在這些指控出現之前，即使阿莫雷“可能”在逃避意大利税收，也沒有理由報告任何可疑交易，根據哈維蘭的現任摩納哥首席執行官帕特里克·多格特。

“我並不是在説這是好事還是壞事，”Dauguet週三告訴法官。“對於我們當時對逃税的看法不同。”

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摩納哥案件還涉及兩名法國商人 — 阿爾芒和盧克·帕斯托雷爾 — 他們收取了約1200萬歐元現金。他們將摩納哥公司的利潤分配給一名當地管理員，然後該管理員提取全部金額並以銀行券的形式交給法國業主，以小額抽成。

被告承認“受益”於這個“系統”，但聲稱這在整個公國非常流行，甚至摩納哥法官表示，當地税務機構告訴他們對這種做法有“非常高的容忍度”。

盧克·帕斯托雷爾週二表示，他現在也面臨來自法國金融檢察官的審查。

華爾街的科技驅動的漲勢 — 受惠於英偉達公司從4300億美元的暴跌中反彈 — 似乎在週三因美聯儲官員降低了對美國降息的預期後即將失去動力。

標普500和納斯達克100在美聯儲理事米歇爾·鮑曼重申她認為借貸成本應該保持較高一段時間後，漲幅消失。10年期國債收益率上升，美元指數連續第二天上漲。