委內瑞拉、摩納哥被列入監管機構的“髒錢”灰名單 - 彭博社

摩納哥攝影師：Valery Hache/AFP/Getty Images委內瑞拉和摩納哥已被全球監管機構列入“灰名單”，因為它們在遏制非法資金流動方面取得的進展不夠。

金融行動特別工作組在新加坡的全體會議期間討論並投票後，將這兩個國家列入了名單，根據週五的一份聲明，證實了此前彭博新聞的報道。

被列入名單的國家需要更密切地監測以解決戰略性缺陷，此舉可能會使外國投資者更加謹慎地在那裏開展業務。一份2021年國際貨幣基金組織的報告發現，被列入灰名單的國家經歷了“資本流入大幅且具有統計學意義的減少。”

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這一決定出現在委內瑞拉處於困境之時，由於美國的制裁，該國在金融領域和其他領域面臨着嚴格的合規要求。

它還在該國7月28日的選舉之前，總統尼古拉斯·馬杜羅正在尋求連任。儘管反對派候選人埃德蒙多·岡薩雷斯在選民民意調查中領先社會主義現任者至少20個百分點，但馬杜羅仍然相信他可以獲得足夠的支持來贏得勝利，並且據説如果他沒有獲勝，他有備用計劃來保持權力。

非正式經濟

2022年初，一支評估團隊訪問委內瑞拉準備了一份相互評估報告。該報告對與該國龐大的非正式經濟相關的洗錢風險提出了關注，包括非法採礦。其中突出的恐怖主義融資威脅包括加拉加斯和德黑蘭之間緊密經濟聯盟所涉及的威脅。伊朗是FATF最高風險“黑名單”上的三個司法管轄區之一。

儘管指出自那次評估以來取得了一些進展，但全球監督機構在週五確定了幾個與恐怖融資相關的問題，並推動加強對金融部門的監督。它還要求提供準確和最新的受益所有權信息，並標誌了缺乏起訴和制裁。

對於曾經面臨一系列危機的摩納哥來説，FATF名單的包含也是一個關鍵時刻。

這個位於法國裏維埃拉的小公國也在等待反腐敗國家集團（Greco）的報告，該集團正在審查政府消除賄賂的能力。在過去半個多世紀發生了多起政治醜聞之後，統治者、亞爾貝二世親王去年與幾位最親近的助手斷絕了關係，現在正與其中一位陷入公開爭吵。

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總部位於巴黎的FATF承認摩納哥在一些歐洲檢查員在2022年底提出的關注點上取得了“重大進展”，比如建立了一個新的金融情報單位，該單位同時兼任反洗錢監管機構。但它指出了與該公國處理可能源自海外税務欺詐的資金以及在其他國家追緝犯罪資產方面的不足之處。

監管機構還表示，摩納哥應增加用於打擊洗錢的資源，並確保“有效、威懾力強和相稱”的制裁。

另外，FATF將土耳其和牙買加從其灰名單中移除，稱讚這兩個國家在改善反洗錢和打擊恐怖融資制度方面取得了“重大進展”。

這樣一來，僅有20多個國家跨越幾個大洲被列入灰名單，包括尼日利亞、南非、保加利亞、剛果民主共和國、菲律賓和敍利亞。這一分類並不像該組織的“黑名單”那樣懲罰性，而是表明官員們正在採取措施解決當前的不足之處。

美國已對委內瑞拉實施制裁，預計該國將被全球監管機構的“灰名單”列入，因為它未能取得足夠進展遏制非法資金流動。

總部位於巴黎的金融行動特別工作組計劃在6月28日，也就是其在新加坡召開全體會議的最後一天，將這個擁有全球最大的已探明石油儲量的南美國家列入其名單，據知情人士透露，由於計劃屬於私密事項，請求匿名。