香港對AIA因反洗錢疏漏處以創紀錄罰款 - 彭博社

香港AIA集團品牌。

攝影師：Bertha Wang/Bloomberg上海在建的住宅樓。攝影師：Raul Ariano/BloombergAIA集團有限公司因反洗錢監管問題被香港保險局處以創紀錄的2300萬港元（290萬美元）罰款，因為該市監管機構加大了對該行業的審查力度。

保險局在一份週五通過電子郵件發出的聲明中表示，監管機構的現場檢查發現AIA的反洗錢系統和相關算法存在“技術問題”。該檢查涉及2016年3月至2022年10月期間的業務。

這些疏漏導致一些“政治公眾人物”未能在篩選過程中被發現。這導致延遲了對他們資金和財富來源的確認。然而，監管機構表示，並未向不應被接納的客户出售保單。

這是自2017年監管機構接管保險公司監管以來的最大罰款以來。在中國內地客户的業務繁榮助長下，該市監管機構加大了對該行業的檢查力度。

香港保險監管局表示，4月份對一家持牌保險經紀公司和一家推薦公司的辦公室進行了突擊檢查。據稱，這家經紀公司涉嫌利用未持牌推薦人幫助向中國內地銷售保單。

香港友邦保險的股價週五下跌約2.5%，與恒生指數持平。

根據金融行動特別工作組的定義，政治公眾人物是指擔任或曾擔任重要職位的個人，可能被濫用以洗錢或其他涉及腐敗或賄賂等前提犯罪的目的。

監管機構表示，友邦保險香港分公司還未能及時對系統標記為“高風險”的某些客户進行“加強盡職調查”。

友邦保險在一封電子郵件聲明中表示，公司已經與自2021年開始的檢查合作。“結論涉及技術性質，未發現洗錢活動或任何客户的不當入職行為，”聲明補充道。

當局已經下令該公司提交一份由獨立顧問準備的報告，彙總“持續有效性”的補救措施。

中國當局拒絕了國際貨幣基金組織提出的使用中央政府資金完成未完成住房的提議，這是一個關鍵問題，阻礙了一個一直是經濟主要拖累的行業實現扭轉。

國際貨幣基金組織呼籲中國動用“一次性”財政資源完成並交付預售房產或賠償購房者，根據週五發佈的對世界第二大經濟體的年度審查。它將成本定為相當於國內生產總值的5.5% 在四年內。