迪拜國際金融中心暫停被稱為伊朗石油大亨關鍵的公司 - 彭博社
Ben Bartenstein
迪拜國際金融中心已暫停多家公司，這些公司據知情人士稱是由伊朗石油交易商霍賽因·沙姆卡尼監管的網絡的一部分。
該酋長國的金融中心對Milavous Group Ltd.和Ocean Leonid Investments Ltd.採取了行動，原因是國際監管機構施加的壓力不斷增加，這些知情人士要求匿名，因為該信息尚未公開。這兩家公司最近出現在DIFC自由區的註冊中，狀態為“非活躍 - 暫停。”註冊中沒有反映暫停的開始日期。
目前尚不清楚這一舉措對沙姆卡尼的運營將產生多大影響。這些公司是他監管的網絡中最重要的兩家，但根據直接瞭解情況的人士，許多其他公司仍在運營。這些人士表示，DIFC的管轄範圍僅限於自由區本身，即迪拜的金融中心，而沙姆卡尼網絡中的其他公司則在其外部運營。
暫停意味着這些實體必須要麼結束其運營，要麼向監管機構提供更多信息，以解釋他們為何認為應該被允許繼續運營。與此同時，他們不被允許運營。如果當局對提供的額外信息感到滿意，則可以撤銷暫停。
Milavous控股有限公司 和 Milavous商品控股有限公司，與Milavous集團有限公司註冊在同一地址，最近幾天在DIFC註冊處也被列為“非活躍 - 暫停”。
DIFC的發言人拒絕發表評論，而Milavous的代表沒有回應評論請求。
Ocean Leonid的發言人在週二的聲明中表示，該公司已向DIFC註冊處提交了“正式異議通知”。
“OL正在與DIFC進行積極討論，以提供DIFC所需的所有信息，涉及OL的所有相關領域，”他説。“該公司完全遵守所有相關法律法規，並對所有相關方，包括DIFC，保持透明，關於其運營和所有權為ISFAD Fund LP。Ocean Leonid沒有任何隱瞞，並有信心能夠向DIFC傳達事實，以便根據法律下建立的實際文件證據解除暫停。”
Ocean Leonid是由Shamkhani監管的對沖基金，在倫敦、迪拜、日內瓦和新加坡運營，彭博社 報道於10月24日。Ocean Leonid的發言人本月早些時候表示，該公司堅決否認Shamkhani參與或監管該公司的指控。
Shamkhani的律師表示，他的客户與Milavous或Ocean Leonid沒有關係。
在八月，彭博新聞報道了Shamkhani的角色，他的父親是伊朗最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊的高級顧問，Shamkhani在伊朗和俄羅斯石油交易界的作用，Milavous被認為是他網絡中的母公司之一。
這些故事是為期一年的調查的一部分，涉及與數十位熟悉他周邊公司的人員的訪談，以及彭博社看到的文件，包括公司記錄。根據知情人士的説法，美國已採取措施打擊這一交易網絡。
Shamkhani否認了彭博社報道中的大部分細節，包括擁有任何石油公司、控制交易網絡或與伊朗或俄羅斯進行商品交易的公司。